Toàn cảnh tọa đàm. Ảnh: Vietnamfinane
Tại Tọa đàm “Thí điểm tài sản mã hóa: Cơ chế giám sát, năng lực vận hành và chuẩn mực đầu tư” diễn ra sáng 25/3, ông Tô Trần Hòa, Phó trưởng ban thường trực Ban quản lý thị trường giao dịch tài sản mã hóa (UBCKNN), đã nêu rõ quan điểm về lộ trình quản lý thị trường.
Ông Hòa khẳng định việc thiết lập hành lang pháp lý là yêu cầu bắt buộc nhằm tuân thủ các chuẩn mực quốc tế về phòng chống rửa tiền.
Ông Tô Trần Hòa, Phó trưởng ban thường trực Ban quản lý thị trường giao dịch tài sản mã hóa (UBCKNN), Ảnh: báo Nhân dân
Lãnh đạo UBCKNN nhấn mạnh: "Sau khi sàn nội địa đầu tiên đi vào hoạt động, toàn bộ giao dịch của nhà đầu tư trong nước phải thực hiện tại đây. Các nền tảng chưa được cấp phép sẽ không được cung cấp dịch vụ tại Việt Nam, theo Nghị quyết 05".
Theo ông Hòa, việc thiết lập cơ chế cấp phép và giám sát không chỉ là lựa chọn chính sách, mà là yêu cầu mang tính toàn cầu.
Đồng quan điểm về tính cấp thiết của việc minh bạch hóa dòng tiền, Đại tá Hoàng Ngọc Bách, Trưởng phòng 4, Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) cho biết sự thiếu hụt quy định pháp lý khiến dòng tiền thường xuyên bị chuyển ra các sàn nước ngoài, gây khó khăn cho công tác điều tra.
Đại tá Hoàng Ngọc Bách, Bộ Công an phát biểu tại Đối thoại về thí điểm tài sản mã hóa. Báo Nhân dân
Đại tá Bách nhận định: “Sàn giao dịch chính thống sẽ giúp giảm thiểu hành vi phạm pháp, giúp tăng cường năng lực phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và đưa Việt Nam ra khỏi Danh sách xám của FATF”.
Việc đưa các hoạt động giao dịch vào khuôn khổ quản lý nhà nước được xem là giải pháp cốt lõi để bảo vệ an ninh tài chính và hỗ trợ công tác truy vết tội phạm công nghệ cao trong bối cảnh thị trường có quy mô ước tính hơn 200 tỷ USD.
Về năng lực thực thi của khối doanh nghiệp nội địa, bà Đoàn Mai Hạnh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần sàn giao dịch tài sản mã hóa Techcom (TCEX) xác nhận đơn vị đã hoàn toàn làm chủ công nghệ hạ tầng và đội ngũ nhân sự chuyên biệt.
Bà Hạnh thông tin hệ thống của TCEX có khả năng xử lý tối đa khoảng 100.000 giao dịch/giây, đáp ứng yêu cầu an toàn thông tin cấp độ 4 và thực hiện cơ chế tách biệt hoàn toàn tài sản khách hàng khỏi tài sản của sàn.
Lãnh đạo TCEX cho rằng đây là những nền tảng then chốt để bảo vệ nhà đầu tư trong mọi kịch bản vận hành. Đồng thời, doanh nghiệp này đã sẵn sàng triển khai ngay khi khung pháp lý chính thức cho phép, góp phần giải quyết bài toán thiếu hụt nhân sự có chuyên môn kết hợp giữa tài chính và blockchain.
Trong giai đoạn thí điểm, cơ quan quản lý sẽ tiếp cận thị trường theo hướng thận trọng và tập trung đánh giá năng lực vận hành thực tế thay vì chỉ dựa trên các điều kiện về vốn.
Ông Tô Trần Hòa cho biết: “Bên cạnh các điều kiện pháp định như vốn điều lệ hay cấu trúc cổ đông, Ban quản lý sẽ tập trung đánh giá năng lực vận hành thực tế của doanh nghiệp, bao gồm chất lượng hệ thống công nghệ, kinh nghiệm đội ngũ và mức độ minh bạch trong hoạt động”.
Đại diện UBCKNN cũng đưa ra cảnh báo trực diện đối với nhóm người dùng mới: “Giai đoạn này, chúng tôi không khuyến nghị F0 gia nhập thị trường”. Đối với các nền tảng ngoại như Binance, việc đáp ứng yêu cầu lưu trữ dữ liệu người dùng tại nội địa và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế sẽ là điều kiện tiên quyết để được xem xét cấp phép hoạt động.
