Bị can Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn NextTech.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn NextTech, về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Trốn thuế" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".
Cùng bị đề nghị truy tố trong vụ án còn có 12 người khác, trong đó có Nguyễn Hữu Tuất, Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Chuyển đổi số NextPay; Đỗ Công Diễn, Giám đốc Công ty Công nghệ Vi Mô; Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Tổng Giám đốc NextTech; Nguyễn Hà Thủy, Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ NextTech...
Theo kết luận điều tra, Nguyễn Hòa Bình là người có trình độ, chuyên môn trong lĩnh vực công nghệ tài chính, nhưng đã đưa ra thông tin gian dối về dự án tiền số AntEx để lừa đảo số tiền đặc biệt lớn.
AntEx từng được giới thiệu là dự án phát triển hệ sinh thái tài chính phi tập trung. Theo thông tin cơ quan công an công bố trước đó, nhóm phát triển dự án đã phát hành 33,2 tỷ token, bán cho khoảng 30.000 nhà đầu tư và thu về khoảng 4,5 triệu USDT, tương đương 117 tỷ đồng.
Để ngoài sổ sách hơn 44 tỷ đồng, trốn thuế hơn 38,7 tỷ đồng
Đối với hành vi vi phạm quy định về kế toán, cơ quan điều tra cáo buộc ông Bình đã chỉ đạo nhân viên sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán nhằm che giấu doanh thu, lợi nhuận.
Cụ thể, từ năm 2022 đến tháng 5/2025, Công ty Nextland bán 7 bất động sản, thu về hơn 117 tỷ đồng. Trong số tiền này, khoảng 44,8 tỷ đồng được để ngoài sổ sách kế toán nhưng vẫn được kê khai, quyết toán thuế. Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định việc sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán đã gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 4,3 tỷ đồng.
Đối với hành vi trốn thuế liên quan đến hoạt động của Công ty Công nghệ Vimo, cơ quan điều tra xác định Nguyễn Hòa Bình đã chỉ đạo nhân viên cung cấp dịch vụ nhưng không xuất hóa đơn, không đưa doanh thu vào sổ sách kế toán.
Ngoài ra, ông Bình còn bị cáo buộc chỉ đạo hợp thức hóa các giao dịch chuyển nhượng cổ phần nhằm che giấu thông tin cá nhân sở hữu cổ phần, đồng thời nhờ nhân viên đứng tên chủ sở hữu các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên để nhận tiền cổ tức được chi trả. Thông qua các hành vi này, ông Bình bị xác định đã trốn thuế hơn 38,7 tỷ đồng.
Quá trình điều tra, Nguyễn Hoà Bình đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, tích cực hợp tác và có đơn xin khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án. Cơ quan điều tra cũng ghi nhận bị can có nhân thân, lý lịch tốt, phạm tội lần đầu và tích cực tham gia các hoạt động xã hội.
Về trách nhiệm dân sự, cơ quan điều tra đề nghị buộc các bị can hoàn trả số tiền đã chiếm đoạt của các nhà đầu tư AntEx, đồng thời khắc phục thiệt hại ngân sách nhà nước liên quan đến các hành vi trốn thuế và vi phạm quy định về kế toán.
Theo kết luận điều tra, đến nay, Nguyễn Hoà Bình cùng 12 đồng phạm và gia đình của họ đã nộp tổng cộng hơn 25,2 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án.
Đây là vụ án thứ hai Nguyễn Hoà Bình bị xử lý hình sự. Trong vụ án liên quan đến đường dây lừa đảo ngoại hối của Phó Đức Nam (tức Mr Pips), Nguyễn Hoà Bình đã bị truy tố về tội "Rửa tiền" và dự kiến bị đưa ra xét xử vào ngày 26/10 tới.
