Ngày 29/1, Công an tỉnh Lào Cai thông tin đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự và Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia triệt phá thành công một băng nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng hoạt động xuyên quốc gia. Nhóm này bị xác định đã tổ chức hoạt động phạm tội tại tỉnh Prey Veng (Campuchia), nhắm tới nạn nhân trên khắp cả nước.
Tòa nhà tại xã Krabau, huyện Kamchay Mear, tỉnh Prey Veng (Campuchia) – nơi các đối tượng ẩn náu, tổ chức hoạt động phạm tội. Ảnh: CACC
Theo kết quả điều tra ban đầu, từ đầu năm 2025 đến nay, đường dây này bị cáo buộc đã lừa đảo hàng nghìn người bằng chiêu trò đầu tư tài chính trực tuyến, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 300 tỷ đồng. Con số này khiến nhiều người không khỏi giật mình về quy mô cũng như mức độ tinh vi của hoạt động lừa đảo trên không gian mạng hiện nay.
Toàn bộ các đối tượng đã được di lý về tỉnh Lào Cai để phục vụ công tác điều tra, xử lý. Ảnh: CACC
Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Công an tỉnh Lào Cai phát hiện dấu hiệu của một nhóm tội phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và các phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng được cho là đã lập hàng loạt tài khoản Facebook giả mạo, kết bạn, làm quen với nạn nhân rồi từng bước tạo lòng tin.
Tổng cục Công an quốc gia Campuchia bàn giao các đối tượng cho Công an tỉnh Lào Cai.
Sau khi “nuôi” mối quan hệ đủ lâu, các đối tượng dụ dỗ nạn nhân tham gia đầu tư vào các sàn tài chính, tiền ảo hoặc nền tảng giao dịch trực tuyến do chính chúng dựng lên. Ban đầu, người tham gia có thể nhận được khoản lợi nhuận nhỏ để tạo niềm tin. Tuy nhiên, khi nạp số tiền lớn hơn, hệ thống bất ngờ “lỗi”, tài khoản bị khóa hoặc không thể rút tiền, và các “chuyên viên tư vấn” lập tức biến mất.
Xác định đây là băng nhóm hoạt động có tổ chức, quy mô lớn và mang tính chất xuyên quốc gia, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo xác lập chuyên án đấu tranh. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ được huy động, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và lực lượng chức năng Campuchia.
Lực lượng công an đấu tranh với Lê Đình Hùng - đối tượng cầm đầu băng nhóm. Ảnh: CACC
Ngày 16/1, năm tổ công tác với hơn 100 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt triển khai kế hoạch phá án. Tại Campuchia, lực lượng phối hợp đã đột kích vào một tòa nhà tại xã Krabau, huyện Kamchay Mear, tỉnh Prey Veng – nơi được xác định là địa điểm các đối tượng thuê để tổ chức hoạt động lừa đảo.
Tại đây, toàn bộ 47 nghi phạm bị bắt giữ, gồm 5 người mang quốc tịch Trung Quốc và 42 người Việt Nam. Cơ quan chức năng thu giữ 20 máy tính, 20 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan đến hoạt động bị cáo buộc là lừa đảo.
Theo cơ quan điều tra, người được xác định cầm đầu đường dây là Lê Đình Hùng (37 tuổi, trú phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh). Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng đã triệu tập thêm 7 người trong nước từng tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động của nhóm này để phục vụ điều tra.
Các đối tượng và tang vật sau khi được trao trả tại Việt Nam
Sau khi hoàn tất các thủ tục phối hợp quốc tế, toàn bộ các nghi phạm đã được bàn giao và di lý về Việt Nam để phục vụ công tác điều tra. Đến ngày 23/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 47 người về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4 Điều 290 Bộ luật Hình sự. Các quyết định tố tụng đã được VKSND tỉnh Lào Cai phê chuẩn.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ hành vi của các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.
Khánh Linh (theo Vietnamnet, báo Lào Cai)
