Nam Giám đốc chiếm đoạt hàng tỷ đồng rồi bỏ trốn
Ngày 12/5, TAND Tp.HCM mở phiên tòa sơ thẩm hình sự, xét xử bị cáo Nguyễn Tài (SN 1968, quê tỉnh Tây Ninh) về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Bị cáo Tài từng nhiều lần phải ngồi tù vì đã thực hiện hành vi phạm tội. Cụ thể, vào năm 1995, bị cáo bị TAND tỉnh Ninh Thuận xử phạt 2 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của công dân.
Chấp hành xong bản án trên, bị cáo đến Tp.HCM sinh sống, làm ăn, rồi thành lập Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Thiên Tú (Công ty Thiên Tú) vào năm 1999 để hoạt động mua bán, ký gửi, dịch vụ sửa chữa xe gắn máy các loại.
Đến cuối năm 2000, Tài bắt đầu ký kết các hợp đồng ký gửi để bán xe gắn máy nhập khẩu cho 3 công ty. Thời gian đầu, Nguyễn Tài đã thực hiện đúng các hợp đồng đã ký kết với các công ty trên. Sau đó, Tài không thanh toán tiền đã bán 174 xe gắn máy các loại theo thỏa thuận mà chiếm đoạt rồi bỏ trốn.
Bị cáo Nguyễn Tài bị phạt tù sau hàng chục năm trốn truy nã.
Tại cơ quan điều tra và tại tòa, Nguyễn Tài khai, từ ngày 27/9/2000 đến ngày 09/02/2001, bị cáo nhận bán 108 xe gắn máy cho Công ty TNHH Khánh An. Trong đó Tài đã bán được 79 xe, nộp về Công ty TNHH Khánh An số tiền 586.712.224 đồng.
Còn 29 xe gắn máy hiệu Sino-Hongda trị giá 224.691.776 đồng, Tài thông báo là chưa bán được và đề xuất công ty Khánh An lập hợp đồng ký gửi số xe này tại các cửa hàng của Tài và được công ty Khánh An đồng ý.
Ngoài ra, công ty TNHH Khánh An còn ký gửi 64 xe gắn hiệu PRMCO trị giá 532.000.000 đồng cho Tài, với thỏa thuận nếu bán được Tài sẽ được hưởng tiền hoa hồng là 200.000 đồng/1 chiếc.
Mặc dù đã bán hết số xe mà Công ty TNHH Khánh An ký gửi, nhưng Tài không nộp tiền về công ty mà chiếm đoạt toàn bộ, rồi bỏ trốn. Công ty TNHH Khánh An phát hiện hành vi của Tài nên đã làm đơn tố cáo Tài gửi Công an Tp.HCM.
Quá trình điều tra, cơ quan CSĐT Công an Tp.HCM còn xác định, ngoài chiếm đoạt tài sản của Công ty TNHH Khánh An, bị cáo Tài còn có hành vi lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản của Công ty Xuất nhập khẩu Thủy Đặc Sản (Công ty Thủy Đặc Sản) và của Chi nhánh Công ty Gelimex - Tp.Hồ Chí Minh bằng hình thức tương tự.
Theo đó, từ ngày 08/01/2001 đến ngày 23/3/2001, Công ty Thủy Đặc Sản đã giao cho Tài 116 chiếc xe gắn máy trị giá 1.307.636.379 đồng. Tài đã bán được 42 chiếc, đã trả số tiền 467.818.186 đồng. Đối với 74 chiếc xe còn lại, Công ty Thủy Đặc Sản yêu cầu Tài trả lại nhưng Tài không trả mà bỏ trốn. Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Tài đã chiếm đoạt 74 xe máy hiệu Jialing có tổng giá trị là 839.818.193 đồng của Công ty Thuỷ Đặc Sản.
Cũng thông qua hình thức nhận bán xe để hưởng hoa hồng hoặc tiền chênh lệch, bị cáo Nguyễn Tài còn chiếm đoạt
Đối với hành vi xảy ra tại chi nhánh Công ty Gelimex - Tp.Hồ Chí Minh, bị cáo Tài khai 8 xe gắn máy hiệu Dachan, trị giá 120.500.000 đồng của Công ty Gelimex rồi bỏ trốn.
Bị bắt sau 22 năm và được "hưởng lợi" nhờ chính sách mới của pháp luật
Ngày 27/7/2001, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp.HCM ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can và Quyết định truy nã đối với Nguyễn Tài.
Trong thời gian trốn truy nã, bị cáo Nguyễn Tài tiếp tục phạm tội và tháng 4/2013, bị cáo bị TAND tỉnh Bình Thuận xử phạt 2 năm 6 tháng tù về tội Tham ô tài sản. Thời điểm này, cơ quan chức năng vẫn chưa phát hiện được Nguyễn Tài đang bị truy nã, nên sau khi chấp hành án xong, bị cáo Tài được tự do, và đến nhiều địa phương để sinh sống.
Ngày 09/01/2023, Cơ quan CSĐT Công an Tp.HCM đã bắt giữ Nguyễn Tài theo Quyết định truy nã, đồng thời phục hồi điều tra đối với bị cáo Tài về các hành vi liên quan đến việc chiếm doạt tài sản của 3 công ty như đã nêu trên.
Theo cơ quan tố tụng, tổng số tiền mà Tài đã chiếm đoạt thông qua hành vi nhận ký gửi, bán xe gắn máy của 3 đối tác vào năm 2001 là hơn 1,7 tỷ đồng.
Bị cáo Tài thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, khai báo rõ ràng tại phiên tòa và mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật.
Thực hành quyền công tố, đại diện VKSND Tp.HCM cho rằng, hành vi của Nguyễn Tài đã phạm tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, thuộc trường hợp "chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên" có khung hình phạt cao nhất là tù chung thân, tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 4 Điều 140 Bộ luật Hình sự năm 1999.
Tuy nhiên, xét thấy quy định tại khoản 4 Điều 175 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 có khung hình phạt từ cao nhất là 20 năm, thấp hơn khung hình phạt quy định tại khoản 4 Điều 140 Bộ luật Hình sự năm 1999. Vì vậy, căn cứ Nghị quyết 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội quyết định truy tố Nguyễn Tài, về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, quy định tại khoản 4 Điều 175 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 là theo hướng có lợi cho bị cáo.
Quá trình lượng hình, HĐXX thống nhất với tội danh và khung hình phạt đối với Nguyễn Tài như VKS truy tố. HĐXX cho rằng, hành vi của Nguyễn Tài là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm trực tiếp đến tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội nên cần phải xử lý nghiêm nhằm cải tạo, giáo dục đối với bị cáo và răn đe, phòng ngừa chung đối với xã hội.
Từ nhận định trên, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tài 12 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
