Sau một ngày xét xử, chiều tối 23/1, TAND Tp.HCM đã tuyên án đối với 15 bị cáo liên quan trong vụ án Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và Phát hành trái phép hóa đơn, do bị cáo Lê Đăng Khoa (SN 1979, ngụ Tp.HCM, Giám đốc Công ty Khát Vọng Xanh) và 14 đồng phạm thực hiện.
Cụ thể, tòa tuyên phạt bị cáo Khoa tổng mức án 13 năm tù về các tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và Phát hành trái phép hóa đơn.
Cùng phạm 2 tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và Phát hành trái phép hóa đơn, các bị cáo Phan Văn Qua (SN 1987, quê tỉnh Đồng Tháp) bị tuyên phạt 8 năm tù; Trần Hoàng Tuấn (SN 1985, ngụ Tp.HCM; nguyên Giám đốc Công ty Vy Quân) và Hoàng Duy Kháng (SN 1987) cùng bị tuyên phạt 5 năm tù; Lê Toàn Thắng (SN 1975, ngụ Tp.Hà Nội) và Lê Thị Kim Hồng (SN 1981, quê tỉnh Lâm Đồng) cùng bị tuyên phạt 6 năm tù;
Với nhóm bị cáo phạm tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, HĐXX tuyên phạt Huỳnh Châu Bình (SN 1989, làm nghề kinh doanh) 8 năm tù; 8 bị cáo còn lại bị phạt từ 1 tỷ đồng đến 4 năm tù giam.
2 trong 15 bị cáo liên quan trong vụ án bị áp giải sau phiên xử.
Theo HĐXX, các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội thuộc trường hợp có tổ chức, gây thiệt hại ngân sách Nhà nước, do đó cần xử lý nghiêm. Trong đó, bị cáo Lê Đăng Khoa đóng vai trò chủ mưu, cầm đầu nên mức án phải cao hơn các bị cáo khác.
Quá trình lượng hình, HĐXX cũng xét thấy các bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối hận, đã nộp lại một phần tiền thu lợi bất chính…nên xem xét giảm cho các bị cáo một phần hình phạt. Từ đó, HĐXX đã tuyên phạt các bị cáo mức án như trên.
Thủ đoạn của Giám đốc vận chuyển trái phép gần 13.000 tỷ đồng qua biên giớiĐỌC NGAYTheo bản án vừa tuyên, từ năm 2021 đến nay, Huỳnh Châu Bình thỏa thuận cùng Lê Đăng Khoa để sử dụng các pháp nhân do Khoa quản lý, lập hồ sơ hải quan nhập khẩu các mặt hàng nông sản (củ mì, hạt điều...) nhằm mục đích chuyển tiền trái phép qua Campuchia thông qua nhiều ngân hàng khác nhau, để hưởng lợi số tiền từ 0,1% đến 0,2%/ tổng số tiền chuyển ra nước ngoài. Việc lập hồ sơ hải quan nhập khẩu chỉ là hình thức để hợp pháp hóa nguồn tiền chuyển đi.
Để thực hiện hành vi chuyển tiền qua Campuchia, Huỳnh Châu Bình sử dụng các pháp nhân của nhóm Lê Đăng Khoa cầm đầu. Khoa chỉ đạo Phan Văn Qua, Trần Hoàng Tuấn, Hoàng Duy Khánh và một số đối tượng khác đứng tên thành lập nhiều công ty, hoặc thuê mượn nhiều pháp nhân của một số đối tượng khác, đồng thời sử dụng cả các pháp nhân do mình chỉ đạo nhân viên đứng tên thành lập.
Từ các pháp nhân đó, nhóm bị cáo này đã lập khống các hồ sơ nhập khẩu hàng hóa với các Công ty ở Campuchia, rồi Bình giao cho Nguyễn Văn Hùng thực hiện mua chữ ký số hải quan, truyền hồ sơ khai báo hải quan nhập khẩu hàng hóa.
Trong tổng số hàng khai báo trên hồ sơ nhập khẩu, thực tế hàng hóa nhập khẩu của Bình là 25% (là hàng nông sản do Bình mua trực tiếp từ các cá nhân ở Campuchia), còn 75% là hàng hóa của những cá nhân khác như: Anh Phúc, Anh Út Khỉ, Chị Dịu, Anh 2 Cường…
Các cá nhân này đã mua và đã thanh toán tiền hàng trực tiếp tại Campuchia rồi thuê Bình làm thủ tục chuyển hàng về Việt Nam với mức phí 2,5 triệu đồng/100 tấn. Khi hàng về tới cửa khẩu Xa Mát hoặc Chàng Riệc, tỉnh Tây Ninh, các cá nhân thuê Bình nhập khẩu sẽ trực tiếp nhận hàng ngay tại cửa khẩu.
Do không phải trả tiền cho số hàng nhận làm thủ tục nhập về, Bình đã nhận tiền của các cá nhân có nhu cầu chuyển tiền qua Campuchia, rồi lồng ghép, sử dụng số hàng trên với số tiền cần chuyển để lập khống hồ sơ hải quan, chuyển tiền trái phép qua Campuchia nhằm hưởng lợi bất chính.
Theo HĐXX, Lê Đăng Khoa, đã có hành vi tổ chức, chỉ đạo thành lập, điều hành các pháp nhân Công ty Vy Quân, Công ty Đắc Nhân Tâm, Công ty Phúc Thiên Phú; chỉ đạo Phan Văn Qua, Hoàng Đình Thuật nhận tiền từ nhân viên của Huỳnh Châu Bình để nộp tiền vào tài khoản các công ty này, mở 6.155 tờ khai hải quan nhập khẩu hàng hóa nông sản, để vận chuyển trái phép tổng số tiền là 554.176.000 USD, giá trị tương đương gần hơn 12.794 tỷ đồng, từ đó thu lợi bất chính 1,2 tỷ đồng.
Đồng thời, Lê Đăng Khoa còn chỉ đạo các đối tượng đứng tên pháp nhân, bộ phận kế toán lập khống hồ sơ mua bán, phát hành trái phép 592 hóa đơn với tổng giá trị trên hóa đơn là gần 3.000 tỷ đồng, nhằm để hợp thức hóa doanh số mua vào, bán ra của doanh nghiệp.
Tương tự, các bị cáo Phan Văn Qua, Lê Thị Kim Hồng, Lê Toàn Thắng, Hoàng Duy Khánh, Trần Hoàng Tuấn…cũng được Khoa thuê làm dịch vụ hoặc làm theo chỉ đạo của Khoa để vận chuyển số tiền lớn qua biên gới, hoặc phát hành hóa đơn trái phép, đóng vai trò giúp sức cho Lê Đăng Khoa thực hiện hành vi trái luật.
