CÔNG NGHỆ
Từ số tiền hơn 1.000 tỷ đồng, công an đồng loạt khám xét khẩn cấp 8 địa điểm, bắt 13 đối tượng
Cơ quan Công an xác định số tiền giao dịch của nhóm đối tượng này đến khi bị triệt phá lên đến hơn 1.000 tỷ đồng.
Ủy ban Cạnh tranh quốc gia tăng giám sát các nền tảng số lớn
Ngày 6-7, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia (Bộ Công thương) công bố Báo cáo thường niên năm 2025 về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực cạnh tranh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.
Công an đồng loạt ra quân điều tra hàng tỷ đồng giao dịch qua mạng, bắt Nguyễn Văn Hậu SN 1991 và 3 người
Nguyễn Văn Hậu bị bắt cùng 3 người đàn ông khác trong đường dây phạm pháp quy mô lớn.
Công an xác minh giao dịch chuyển 70 triệu đồng vào tài khoản 55112xxxxx Techcombank, một người đàn ông được mời làm việc
Ngày 05/5/2026, Công an xã Vũ Quý, tỉnh Hưng Yên hỗ trợ công dân nhận lại số tiền chuyển nhầm qua tài khoản ngân hàng.
Công an khám xét, bắt giữ Nguyễn Minh Hải SN 2008 và 3 người, thu 90 thẻ SIM, 40 thẻ ATM
Quá trình khám xét, lực lượng Công an thu giữ nhiều tang vật liên quan gồm 28 điện thoại di động các loại, 90 thẻ SIM của nhiều nhà mạng.
Vì sao loạt ngân hàng Trung Quốc dừng dịch vụ môi giới vàng trên sàn giao dịch?
Hoạt động môi giới giao dịch kim loại quý trên SGE là một dạng sản phẩm phái sinh có sử dụng đòn bẩy nên tiềm ẩn mức độ rủi ro tương đối cao và từng phát sinh nhiều tranh chấp giữa nhà đầu tư cá nhân với các ngân hàng Trung Quốc.
Phong tỏa tài khoản ngân hàng nếu phát sinh giao dịch sau, tất cả người dân cần biết
Một số giao dịch có thể khiến tài khoản ngân hàng bị phong tỏa để phục vụ công tác xác minh. Người dân cần biết để chủ động phòng tránh.
Công an điều tra 117 tài khoản ngân hàng của 56 cá nhân: Khám xét, bắt giữ 4 nam thanh niên
Các thanh niên bị bắt tuổi đời còn rất trẻ, chỉ từ 18-28 tuổi.
Ninh Bình triệt phá đường dây cá độ bóng đá hơn 900 tỷ đồng
Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp các đơn vị triệt phá đường dây cá độ bóng đá trên không gian mạng, giao dịch hơn 900 tỷ đồng, hoạt động tại nhiều địa phương.
Từ 1/7, ngân hàng phải hàng tháng báo cáo số dư tài khoản, số tiền chuyển khoản và nội dung giao dịch của khách hàng cho cơ quan thuế
Từ ngày 1/7, các ngân hàng và tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán phải định kỳ cung cấp thông tin tài khoản, dữ liệu giao dịch, số dư, thu nhập phát sinh cùng các giao dịch bất thường của người nộp thuế cho cơ quan thuế.
Từ ngày 8/8, đưa tin sai lệch về dự báo thời tiết có thể bị phạt tới 40 triệu đồng
Từ ngày 8/8, việc đăng tải hoặc chia sẻ thông tin dự báo thời tiết, cảnh báo thiên tai sai sự thật, không đúng quy định có thể bị phạt tới 40 triệu đồng. Và những thông tin như thế nào được coi là sai quy định?
Tịch thu toàn bộ số tiền liên quan và phong toả tài khoản ngân hàng nếu có hành vi sau
Công an thành phố Cần Thơ mới đây đã phát hiện loạt giao dịch đáng ngờ liên quan đến tài khoản ngân hàng của một người đàn ông.
Công an xác minh các giao dịch chuyển khoản từ 7 triệu đến 86 triệu đồng của 3 người dân
Trong tuần qua, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã tiến hành xác minh và hỗ trợ một số người dân trên địa bàn chuyển tiền nhầm nhận lại tài sản.
Công an xác minh các giao dịch chuyển khoản 6 triệu và 103 triệu đồng của 2 người dân
Thời gian gần đây, lực lượng công an tại tỉnh Đắk Lắk đã tiếp nhận trình báo và giúp người dân xác minh một số trường hợp chuyển khoản nhầm.