CÔNG NGHỆ
Công an đồng loạt ra quân điều tra hàng tỷ đồng giao dịch qua mạng, bắt Nguyễn Văn Hậu SN 1991 và 3 người
Nguyễn Văn Hậu bị bắt cùng 3 người đàn ông khác trong đường dây phạm pháp quy mô lớn.
Vì sao loạt ngân hàng Trung Quốc dừng dịch vụ môi giới vàng trên sàn giao dịch?
Hoạt động môi giới giao dịch kim loại quý trên SGE là một dạng sản phẩm phái sinh có sử dụng đòn bẩy nên tiềm ẩn mức độ rủi ro tương đối cao và từng phát sinh nhiều tranh chấp giữa nhà đầu tư cá nhân với các ngân hàng Trung Quốc.
Phong tỏa tài khoản ngân hàng nếu phát sinh giao dịch sau, tất cả người dân cần biết
Một số giao dịch có thể khiến tài khoản ngân hàng bị phong tỏa để phục vụ công tác xác minh. Người dân cần biết để chủ động phòng tránh.
Công an điều tra 117 tài khoản ngân hàng của 56 cá nhân: Khám xét, bắt giữ 4 nam thanh niên
Các thanh niên bị bắt tuổi đời còn rất trẻ, chỉ từ 18-28 tuổi.
Ninh Bình triệt phá đường dây cá độ bóng đá hơn 900 tỷ đồng
Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp các đơn vị triệt phá đường dây cá độ bóng đá trên không gian mạng, giao dịch hơn 900 tỷ đồng, hoạt động tại nhiều địa phương.
Từ 1/7, ngân hàng phải hàng tháng báo cáo số dư tài khoản, số tiền chuyển khoản và nội dung giao dịch của khách hàng cho cơ quan thuế
Từ ngày 1/7, các ngân hàng và tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán phải định kỳ cung cấp thông tin tài khoản, dữ liệu giao dịch, số dư, thu nhập phát sinh cùng các giao dịch bất thường của người nộp thuế cho cơ quan thuế.
Từ ngày 8/8, đưa tin sai lệch về dự báo thời tiết có thể bị phạt tới 40 triệu đồng
Từ ngày 8/8, việc đăng tải hoặc chia sẻ thông tin dự báo thời tiết, cảnh báo thiên tai sai sự thật, không đúng quy định có thể bị phạt tới 40 triệu đồng. Và những thông tin như thế nào được coi là sai quy định?
Tịch thu toàn bộ số tiền liên quan và phong toả tài khoản ngân hàng nếu có hành vi sau
Công an thành phố Cần Thơ mới đây đã phát hiện loạt giao dịch đáng ngờ liên quan đến tài khoản ngân hàng của một người đàn ông.
Công an xác minh các giao dịch chuyển khoản từ 7 triệu đến 86 triệu đồng của 3 người dân
Trong tuần qua, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã tiến hành xác minh và hỗ trợ một số người dân trên địa bàn chuyển tiền nhầm nhận lại tài sản.
Công an xác minh các giao dịch chuyển khoản 6 triệu và 103 triệu đồng của 2 người dân
Thời gian gần đây, lực lượng công an tại tỉnh Đắk Lắk đã tiếp nhận trình báo và giúp người dân xác minh một số trường hợp chuyển khoản nhầm.
Công an xác minh giao dịch chuyển khoản từ 100 triệu đồng đến 477 triệu đồng của 3 người dân
Sau khi xác minh, cơ quan chức năng đã hỗ trợ cho những người chuyển khoản nhầm nhận lại tài sản.
Từ 15/8 có thể vay trực tuyến lên tới 400 triệu đồng
Từ ngày 15/8, Ngân hàng Nhà nước nâng hạn mức khoản vay giá trị nhỏ trực tuyến lên tối đa 400 triệu đồng.
Ngân hàng khuyến cáo không sử dụng tài khoản để nhận và chuyển tiền cho các giao dịch sau
Khách hàng cũng được khuyến cáo tránh đăng tải công khai giấy tờ tùy thân, thông tin tài khoản hoặc dữ liệu cá nhân trên mạng xã hội.
Công an cảnh báo quan trọng liên quan đến CCCD, tài khoản ngân hàng
Công an Cà Mau khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác không để lộ lọt thông tin cá nhân (CCCD, số điện thoại, tài khoản ngân hàng) gây ra nhiều hệ lụy pháp lý không cần thiết.