Quang cảnh phiên tòa
Ngày 2-1, TAND TPHCM đã mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Phạm Thị Tuyết Nhung (tên gọi khác là Lina, Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Angel Lina và Công ty TNHH TMDV Đất vàng Hoàng Gia) cùng 8 đồng phạm về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Trước đó phiên tòa được mở vào ngày 23-12 nhưng vắng mặt nhiều cá nhân, tổ chức liên quan nên HĐXX quyết định hoãn. Tại phiên tòa hôm nay, hơn 190 bị hại có mặt tại tòa, khoảng 200 người liên quan vắng mặt. HĐXX cho rằng quá trình điều tra, bị hại, người liên quan đã có lời khai đầy đủ, việc vắng mặt không ảnh hưởng tới quá trình xét xử nên tiến hành xét xử.
Các bị cáo hầu tòa
Theo nội dung vụ án, các bị cáo đã lập kế hoạch chiếm đoạt tài sản bằng cách mua các thửa đất có diện tích lớn và mục đích sử dụng khác nhau như đất ở, đất trồng cây, đất trồng lúa, đất ao hồ...
Sau khi thỏa thuận mua bán, Phạm Thị Tuyết Nhung đứng ra ký hợp đồng đặt cọc và thanh toán một phần tiền để làm tin. Tuy nhiên, các bị cáo không hoàn tất việc thanh toán và sang tên quyền sử dụng đất, mà tìm cách kéo dài thời hạn thanh toán bằng nhiều lý do khác nhau.
Dù chưa nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và không thực hiện thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất thành đất ở, các bị cáo vẫn tự lập bản vẽ, phân chia các khu đất thành nhiều nền đất thổ cư với tỷ lệ 1/500, bổ sung cơ sở hạ tầng như điện, cấp nước, thoát nước và tự đặt tên cho "dự án".
Sau đó, Phạm Thị Tuyết Nhung cùng các đồng phạm hợp tác với một số cá nhân, tổ chức kinh doanh bất động sản để quảng bá, rao bán các dự án không có thật này.
Khi tìm được khách hàng, các bị cáo ký hợp đồng đặt cọc và hợp đồng mua bán đất với tư cách đại diện của các công ty như Công ty Angel Lina, Công ty Đất vàng Hoàng Gia, Công ty Hoàng Kim Land, nhằm thu tiền từ khách hàng và chiếm đoạt tài sản.
Các bị cáo tại tòa
Quá trình điều tra xác định bà Hiền, Nhung và đồng phạm đã lập 18 dự án không có thật tại nhiều quận, huyện trên địa bàn TPHCM và thỏa thuận chuyển nhượng liên quan đến 4 căn nhà, trong đó bán trùng 3 căn cho khách hàng.
Những người này phân các nền đất không có thật để ký hợp đồng, thỏa thuận chuyển nhượng các nền đất thổ cư trái pháp luật tại các dự án không có thật cho 592 cá nhân, chiếm đoạt 834,5 tỷ đồng.
Các bị cáo tại tòa
Chủ mưu bị tâm thần đang phải điều trị bắt buộc
Trong vụ án, bị cáo Phạm Thị Tuyết Nhung được xác định là chủ mưu, chỉ đạo xuyên suốt toàn bộ hoạt động của Công ty Angel Lina và Công ty Đất Vàng Hoàng Gia (hợp tác với bà Hiền).
Bà Trần Thị Mỹ Hiền được xác định là chủ mưu, chỉ đạo xuyên suốt đối với toàn bộ hoạt động của Công ty Đất Vàng Hoàng Gia, Công ty Hoàng Kim Land.
Tuy nhiên, cơ quan điều tra đã đình chỉ điều tra đối với bị can Hiền do bị can này mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi theo kết luận giám định của Viện Pháp y tâm thần trung ương. Hiện bà Hiền đang thực hiện chữa bệnh bắt buộc tại Viện Pháp y tâm thần trung ương Biên Hòa.
