Ngày 03/02/2025, bản cáo trạng được công bố tại Tòa án Liên bang ở Brooklyn (Hoa Kỳ), buộc tội Andean Medjedovic (22 tuổi, quốc tịch Canada), với các hành vi gian lận qua đường dây, tấn công máy tính, cố gắng tống tiền sau khi đánh cắp khoảng 65 triệu USD tài sản mã hoá từ hai giao thức tài chính phi tập trung (DeFi) là KyberSwap (hơn 47 triệu USD) và Indexed Finance (hơn 16 triệu USD). Medjedovic cũng bị cáo buộc rửa tiền từ số tài sản đánh cắp. Hiện tại, bị cáo vẫn đang lẩn trốn. Vụ án đang được xử lý bởi các đơn vị chuyên trách về tội phạm tài chính và an ninh mạng, với sự hỗ trợ từ các cơ quan thực thi pháp luật tại Hà Lan và các tổ chức quốc tế khác.
Ngay sau khi bản cáo trạng được công bố, ông Trần Huy Vũ, Giám đốc Điều hành, Đồng sáng lập của Kyber Network đã gửi lời cảm ơn đến Hiệp hội Blockchain Việt Nam (VBA) đã phối hợp, hỗ trợ Kyber trong việc xử lý vụ tấn công này.
"Việc xác định được đối tượng tấn công Kyber Elastic lấy đi 47 triệu USD không chỉ bác bỏ tin đồn sai lệch gây ảnh hưởng tiêu cực đến cộng đồng và danh tiếng Kyber, mà còn cho thấy những nỗ lực của cộng đồng tài sản mã hoá toàn cầu đã chung tay phối hợp, trong đó có sự tham gia của Hiệp hội Blockchain Việt Nam trong quá trình phối hợp hỗ trợ giải quyết các vấn đề đã đem lại một kết quả xứng đáng", ông Trần Huy Vũ, Giám đốc Điều hành, Đồng sáng lập của Kyber Network khẳng định.
Ông Trần Huy Vũ, Giám đốc Điều hành, Đồng sáng lập của Kyber Network.
"Sự kiện xác định được đối tượng tấn công là Andean Medjedovic người Canada, đã một lần nữa khẳng định Kyber không liên quan đến vụ tấn công Kyber Elastic và những tin đồn tự hack vô căn cứ trước đó. Những tin đồn sai lệch đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến cộng đồng và danh tiếng Kyber, cũng như cộng đồng blockchain Việt Nam. Chúng tôi cảm ơn sự phối hợp điều tra truy vết vô cùng nỗ lực của các tổ chức trong và ngoài nước, từ các đơn vị công nghệ, pháp lý, các cơ quan thực thi pháp luật. Đặc biệt, Hiệp hội Blockchain Việt Nam trong vai trò là tổ chức xã hội nghề nghiệp duy nhất tại Việt Nam đã phối hợp điều tra cũng như cung cấp các thông tin chính xác tới cộng đồng", ông Trần Huy Vũ nhấn mạnh.
Người đứng đầu Kyber cũng cho biết, ngay sau khi sự cố diễn ra, Kyber Network đã nỗ lực khắc phục sự cố. Tới nay Kyber đã hỗ trợ 100% các thiệt hại chính đáng của người dùng.
Ông Phan Đức Trung, Chủ tịch Hiệp hội Blockchain Việt Nam
Ông Phan Đức Trung, Chủ tịch Hiệp hội Blockchain Việt Nam đánh giá cao sự chuyên nghiệp và tận tâm của từng cá nhân đội ngũ Kyber, đặc biệt là vai trò của ông Trần Huy Vũ, người đứng đầu Kyber trong quá trình khắc phục sự cố, khả năng thích ứng và sự kiên trì thông qua vụ việc lần này.
"Sự cố cũng là bài học để các doanh nghiệp công nghệ không ngừng cải tiến, đảm bảo an toàn cho hệ sinh thái tài chính phi tập trung. Đây cũng là một ví dụ về khả năng thích ứng và kiên trì của các startup công nghệ Việt Nam trên thị trường quốc tế. Nhân đây, tôi muốn kêu gọi sự đoàn kết của cộng đồng blockchain Việt Nam cần gắn bó chia sẻ với nhau nhiều hơn nữa nhằm thúc đẩy một cộng đồng công nghệ blockchain lành mạnh gắn liền với ứng dụng có thể đem lại lợi ích cho Việt Nam trong bối cảnh mới", ông Trung nhấn mạnh.
Chủ tịch Hiệp hội Blockchain Việt Nam cam kết, VBA và các chương trình truy vết hoạt động lừa đảo trên không gian web3 như Chaintracer, Verichain, Công ty TNHH Xã hội Chống lừa đảo,... các kênh truyền thông cộng đồng sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ các doanh nghiệp, đặc biệt là các startup trong quá trình đảm bảo hoạt động minh bạch, an toàn và hiệu quả.
Kyber Network là một trong những dự án blockchain tiên phong trên thế giới do người Việt Nam hoàn toàn làm chủ công nghệ được thành lập năm 2017 bởi Lưu Lợi và Trần Huy Vũ. Giao thức Kyber Network tiên phong phát triển các giải pháp tài chính phi tập trung (DeFi) nhằm cung cấp thanh khoản và giao dịch tài sản mã hoá một cách an toàn và hiệu quả.
Thông tin về bản cáo trạng:
Bản cáo trạng do ông John J. Durham, Luật sư Hoa Kỳ tại Quận Đông New York; bà Antoinette Bacon, Quan chức Giám sát của Bộ phận Hình sự thuộc Bộ Tư pháp Hoa Kỳ; ông Harry T. Chavis, Jr., Đặc vụ phụ trách Cơ quan Điều tra Hình sự của Sở Thuế vụ Hoa Kỳ (IRS-CI), New York; ông James E. Dennehy, Giám đốc phụ trách Văn phòng FBI tại New York; và ông William S. Walker, Đặc vụ phụ trách Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa New York (HSI), công bố.
Ông Harry T. Chavis, Jr., Đặc vụ phụ trách Cơ quan Điều tra Hình sự của Sở Thuế vụ Hoa Kỳ (IRS-CI), New York cho biết: “Đây là một vụ lừa đảo tinh vi khai thác lỗ hổng trong các hợp đồng thông minh, dẫn đến việc đánh cắp hàng triệu USD tài sản mã hoá. Chúng tôi đã theo dõi và xác định được đối tượng phải chịu trách nhiệm, và đang tiến hành truy nã.”
Trong khi đó, ông James E. Dennehy, Giám đốc phụ trách Văn phòng FBI tại New York nhấn mạnh, cơ quan này cáo buộc Andean Medjedovic vi phạm nhiều luật, và giống như tất cả các tội phạm mạng khác, đối tượng sẽ phải đối mặt với công lý.
Ông John J. Durham, Luật sư Hoa Kỳ tại Quận Đông New York cho biết, bị cáo Andean Medjedovic đã thực hiện một kế hoạch tinh vi để khai thác hai giao thức tài chính phi tập trung và đánh cắp hàng chục triệu USD tài sản mã hoá từ các nhà đầu tư. "Văn phòng của chúng tôi cam kết bảo vệ tất cả các thị trường tài chính, bao gồm cả thị trường tài sản số, và sẽ truy tố các tội phạm công nghệ cao dù họ hoạt động ở bất cứ đâu trên thế giới”.
Trước đó, tháng 11/2023, Medjedovic được cho là đã khai thác lỗ hổng trong giao thức KyberSwap, một nền tảng DeFi hoạt động trên nhiều blockchain công khai như Ethereum và Arbitrum. Medjedovic đã sử dụng hàng trăm triệu USD tài sản mã hoá để tạo ra các mức giá giả trong các nhóm thanh khoản KyberSwap, sau đó thực hiện các giao dịch được tính toán chính xác để khiến các hợp đồng thông minh bị lỗi và rút tiền từ hệ thống.
Tổng cộng, Medjedovic đã đánh cắp từ 77 nhóm thanh khoản KyberSwap trên 6 blockchain công khai. Tiếp đó, Medjedovic cố gắng tống tiền các nhà phát triển KyberSwap và cộng đồng quản trị (DAO) của KyberSwap, yêu cầu quyền kiểm soát nền tảng để đổi lấy việc trả lại 50% số tiền đã đánh cắp.
Medjedovic cũng tìm cách rửa tiền bằng cách sử dụng các giao thức “bridge” (chuyển tiền giữa các blockchain) và dịch vụ trộn tài sản mã hoá nhằm che giấu nguồn gốc tài sản. Medjedovic bị cáo buộc với nhiều tội danh và hiện vẫn chưa bị bắt giữ.
