Sáng 29/6, Công an tỉnh Hà Tĩnh thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Công an phường Thủ Dầu Một, Công an phường Chánh Hưng (Tp.HCM), Công an tỉnh Lâm Đồng, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an triệt phá thành công một đường dây đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia có quy mô lớn.
Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: Công an tỉnh Hà Tĩnh
Theo đó, ban chuyên án đã huy động 66 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt bắt giữ, khám xét, triệu tập 36 đối tượng hoạt động tại nhiều địa phương gồm: Tp.HCM, Hà Nội, Hà Tĩnh, Lâm Đồng và Đà Nẵng.
Đường dây này do 5 đối tượng trú tại Đài Loan (Trung Quốc) cầm đầu, trực tiếp điều hành hoạt động phạm tội trên lãnh thổ Việt Nam.
Theo điều tra, từ tháng 4/2026 đến khi bị triệt phá, các đối tượng tổ chức đánh bạc và rửa tiền trên không gian mạng dưới sự chỉ đạo từ xa của các đối tượng tại Đài Loan (Trung Quốc).
Nhóm này thuê địa điểm hoạt động tại 3 khu chung cư ở Tp.HCM, tuyển người Việt Nam đứng tên đăng ký thuê bao di động, mở tài khoản ngân hàng tại nhiều tổ chức tín dụng để phục vụ việc tiếp nhận, luân chuyển dòng tiền có nguồn gốc từ hoạt động đánh bạc trực tuyến.
Đối phó với cơ quan chức năng, các đối tượng thường xuyên thay đổi địa điểm hoạt động, luân chuyển nhân viên sau khoảng 2 tháng và sử dụng nhiều lớp tài khoản ngân hàng cùng các ứng dụng liên lạc mã hóa nhằm che giấu hành vi phạm tội.
Cơ quan điều tra xác định chỉ trong hơn 2 tháng đường dây đã sử dụng 266 tài khoản ngân hàng để rửa tiền với tổng số tiền giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng.
Tang vật vụ án bị thu giữ. Ảnh: Công an tỉnh Hà Tĩnh
Nhiều đối tượng trong đường dây đánh bạc, rửa tiền bị bắt. Ảnh: Công an tỉnh Hà Tĩnh
Trong quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 56 điện thoại di động, 266 điện thoại phục vụ hoạt động phạm tội, 3 máy tính cùng nhiều tài liệu, vật chứng liên quan.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can về các tội Đánh bạc và Rửa tiền, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
Hải Vân (t/h theo VietNamnet, Lao động)
