Cựu cán bộ thuế đưa tiền tỷ để không bị xử lý hình sự
Ngày 27/3, TAND Tp.HCM mở phiên tòa sơ thẩm hình sự, xét xử bị cáo Lê Hồng Nhân (SN 1987, ngụ Tp.HCM; là cán bộ Chi cục Thuế quận 8 cũ, Tp.HCM) về tội Đưa hối lộ.
Cùng vụ án, bị cáo Nguyễn Trường Vũ (SN 1978, ngụ Tp.HCM) bị xét xử về tội Môi giới hối lộ.
2 cựu cán bộ trả giá sau màn "đi đêm" với điều tra viên.
Tại phiên tòa, bị cáo Lê Hồng Nhân khai mình từng là cán bộ Chi cục thuế quận 8, Tp.HCM (nay là Thuế cơ sở 8, Tp.HCM), có quen biết với bà Trương Thị Hương và ông Nguyễn Văn Phước là người làm dịch vụ thành lập doanh nghiệp, khai báo thuế.
Khoảng tháng 2/2017, bà Trương Thị Hương nhờ Lê Hồng Nhân làm thủ tục cho Công ty TNHH xăng dầu Minh Trường và Công ty TNHH xăng dầu Lý Gia được sử dụng hóa đơn đặt in.
Lúc này, Lê Hồng Nhân đã làm giả 2 Thông báo thuế của Chi cục thuế quận 8 (cũ) đưa cho ông Nguyễn Văn Phước nộp cho Chi cục thuế quận 8 thì bị phát hiện là thông báo giả. Từ đó, Chi cục Thuế quận 8 cũ chuyển Cơ quan CSĐT Công an quận 8 (cũ), Tp.HCM thụ lý nguồn tin và điều tra viên Phạm Văn Ngoan được phân công giải quyết.
Khoảng đầu tháng 4/2017, Lê Hồng Nhân nhận được giấy triệu tập, yêu cầu Nhân đến Công an quận 8 làm việc về hành vi làm Thông báo thuế giả. Thông qua Nguyễn Thanh Giao (bạn của Nhân giới thiệu), khoảng ngày 06/4/2017, Nhân đã gặp Nguyễn Trường Vũ và nhờ Vũ giúp để không bị xử lý hình sự.
Nguyễn Trường Vũ là Thiếu tá, Phó Đội trưởng Đội trọng án, Cục Cảnh sát hình sự tại Tp.HCM, Bộ Công an. Vũ có mối quan hệ quen biết với Phạm Văn Ngoan, điều tra viên Cơ quan CSĐT Công an quận 8 cũ, Tp.HCM.
Vũ đến Công an quận 8 gặp Ngoan để đặt vấn đề giúp Nhân, được Ngoan đồng ý. Ít ngày sau, Nguyễn Trường Vũ gặp Lê Hồng Nhân tại căng tin Trung tâm chính trị quận 6, Vũ nói với Nhân: "Ngoan chuẩn bị lên Đội phó", gợi ý Nhân hỗ trợ 1 tỷ đồng.
Tiếp đó, Vũ lấy lý do hành vi phạm tội của Nhân đã nhiều người biết, yêu cầu Nhân đưa thêm 500 triệu đồng, Nhân đồng ý.
Sáng 11/4/2017, Lê Hồng Nhân chuẩn bị số tiền 1,6 tỷ đồng, đi cùng anh trai đến gặp và đưa số tiền này cho Vũ tại phòng làm việc của Vũ. Trong đó, 1,5 tỷ đồng để Vũ đưa cho Ngoan, 100 triệu đồng trả công Vũ đã giúp đỡ Nhân.
Sau khi nhận được tiền, Vũ lấy 160 triệu đồng mang đến Công an quận 8 đưa cho Ngoan để giúp Nhân, số tiền còn lại theo Vũ khai khi xong việc sẽ đưa hết cho Ngoan.
Nhận được tiền từ Vũ, Ngoan đã triệu tập Nhân lên làm việc. Để giúp cho Nhân không bị xử lý hình sự, Ngoan đã soạn sẵn Biên bản ghi lời khai có nội dung không đúng sự thật là Nhân không biết 2 thông báo thuế bị làm giả và đưa cho Nhân ký tên, viết bản tự khai theo biên bản này.
Sau đó, Ngoan tiếp tục soạn sẵn các Biên bản ghi lời khai nội dung tương tự như trên đưa cho ông Nguyễn Văn Phước và bà Trương Thị Hương ký tên để loại bỏ hành vi phạm tội của Nhân.
Xong xuôi, Ngoan báo cho Nhân biết, đồng thời gặp Nhân đề nghị Nhân mua cho Ngoan một điện thoại di động. Chiều một ngày cuối tháng 4/2017, Nhân đã cầm 20 triệu đồng đến cổng trụ sở Công an quận 8 đưa cho Ngoan để Ngoan tự mua điện thoại.
Cán bộ nhận tiền như không "lo" được việc
Ngày 19/5/2017, Cơ quan CSĐT Công an quận 8 ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức. Khoảng cuối tháng 8/2017, Ngoan biết sẽ bị thay đổi điều tra viên nên gọi điện dặn Nhân khai theo hướng dẫn và không được nhận tội.
Đến ngày 11/9/2017, Công an quận 8 (cũ) phân công một điều tra viên khác xử lý vụ án liên quan đến Lê Hồng Nhân. Làm việc với cơ quan điều tra, Nhân thừa nhận đã làm giả 2 Thông báo thuế và tố cáo việc Nguyễn Trường Vũ đã nhận số tiền 1,5 tỷ đồng để nhờ Phạm Văn Ngoan giúp cho Nhân không bị xử lý hình sự.
Sợ bị liên lụy, Ngoan trả lại 160 triệu đồng đã nhận từ Vũ. Song song đó, Nguyễn Trường Vũ cũng nhờ bạn là Phan Thanh Quyền và Nguyễn Thanh Giao mang 800 triệu đồng trả lại cho Nhân. Khi nhận tiền, Quyền và Giao thống nhất giữ lại 300 triệu, còn lại trả cho Nhân.
Chiều 7/10/2017, Quyền và Giao mang tiền đến gặp Nhân để trả thì bị Công an quận 8 (cũ) phát hiện, lập biên bản.
Đến nay, Nguyễn Trường Vũ đã nộp khắc phục toàn bộ số tiền 1,6 tỷ đồng môi giới hối lộ, và số tiền được hưởng lợi cho Cơ quan điều tra.
Cơ quan tố tụng xác định, Lê Hồng Nhân đã có hành vi đưa hối lộ số tiền 1 tỷ 520 triệu đồng. Nguyễn Trường Vũ đã có hành vi môi giới hối lộ số tiền 1,5 tỷ đồng, đã thu lợi bất chính số tiền 100 triệu đồng.
Tại tòa, bị cáo Nhân và Vũ thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, mong được tuyên mức án nhẹ vì đã nhận thức được sai lầm, ăn năn hối hận.
Sau một buổi xét xử, HĐXX cho rằng, căn cứ vào tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, lời khai của các bị cáo tại tòa, đủ cơ sở xác định hành vi của các bị cáo phạm tội như cáo trạng truy tố.
Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, cần xử lý nghiêm. Tuy nhiên, xét thấy các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối hận, có nhiều thành tích trong công tác nên xem xét giảm cho các bị cáo một phần hình phạt. Từ đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Hồng Nhân mức án 7 năm tù về tội Đưa hối lội; Nguyễn Trường Vũ lãnh 6 năm tù về tội Môi giới hối lộ.
Đối với Phạm Văn Ngoan, quá trình thực hiện nhiệm vụ, đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn thông qua người môi giới Nguyễn Trường Vũ nhận hối lộ 160 triệu đồng và trực tiếp nhận hối lộ 20 triệu đồng từ Nhân để giúp cho Nhân không bị xử lý hình sự; sau đó tiếp tục nhận 70 triệu đồng của bà Trương Thị Hương.
Với hành vi trên, Ngoan bị Cơ quan điều tra VKSND Tối cao khởi tố về tội Nhận hối lộ. Tuy nhiên, hiện Ngoan đang bỏ trốn và bị truy nã nên cơ quan điều tra đã ra quyết định tách vụ án hình sự đối với hành vi nhận hối lộ để xem xét xử lý sau.
Đối với Phan Thanh Quyền, Nguyễn Thanh Giao có hành vi giữ lại số tiền 300 triệu đồng của Nguyễn Trường Vũ để chia nhau, có dấu hiệu lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Cơ quan điều tra đã ra quyết định tách hành vi và tài liệu để chuyển cho Cơ quan CSĐT Công an Tp.HCM giải quyết theo thẩm quyền.
