Theo , Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Trần Quang Đạo (33 tuổi, ngụ TP.HCM) và 141 đồng phạm về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông.
Đối tượng Trần Quang Đạo.
Theo hồ sơ vụ án, giai đoạn 2010-2012, Đạo theo học tại một trường cao đẳng ở TP.HCM nhưng chưa tốt nghiệp đã nghỉ học.
Trong quá trình làm việc, Đạo từng tham gia các chương trình tri ân khách hàng, bốc thăm trúng thưởng tại nhiều công ty. Nắm rõ quy trình hoạt động của mô hình này, anh ta đã lập nhiều công ty nhằm lừa đảo người cao tuổi thông qua hình thức tặng quà, treo giải thưởng.
Để tạo lòng tin với các bị hại chủ yếu là người cao tuổi hoặc thường xuyên sử dụng sản phẩm dinh dưỡng, thực phẩm chức năng, Đạo chỉ đạo nhân viên giả danh nhân viên các trung tâm y tế tại TP.HCM gọi điện thông báo khách hàng được sử dụng miễn phí nước yến.
Các bị can yêu cầu khách hàng chỉ phải trả 279.000 đồng phí vận chuyển lần đầu, với lý do bên vận chuyển thu, còn các lần sau không phải trả phí.
Thông tin thêm trên tờ VietNamnet, sau khi nạn nhân nhận quà, các đối tượng tiếp tục giả danh nhân viên công ty gọi lại, thông báo họ "đủ điều kiện tham gia dự thưởng" với giải thưởng từ 10 đến 100 triệu đồng, gồm ghế massage, tivi, tủ lạnh… Chúng yêu cầu nộp "phí hồ sơ" 730.000 – 990.000 đồng, rồi gửi lại quà rẻ tiền như trà hoặc máy sấy tóc
Tiếp đó, nhóm lừa đảo liên tục thông báo khách hàng đã trúng thưởng và yêu cầu đóng thêm 1 – 3 triệu đồng "phí xuất kho", hứa sẽ hoàn trả sau khi nhận quà. Khi nạn nhân chuyển tiền nhiều lần và bắt đầu nghi ngờ, nhóm này lập tức cắt liên lạc.
Cơ quan điều tra xác định, chỉ từ tháng 3 đến tháng 6/2025, Đạo và đồng phạm đã lừa 6.923 người cao tuổi, chiếm đoạt hơn 39 tỷ đồng. Riêng Đạo hưởng lợi 24 tỷ đồng sau khi trừ lương và hoa hồng nhân viên.
Đáng chú ý, tháng 7/2024, khi cơ quan chức năng kiểm tra hoạt động các công ty, Đạo chỉ đạo nhân viên xóa dữ liệu, tiêu hủy chứng cứ để đối phó với công an.
Hải Vân (T/h)
