Lừa đảo rồi bỏ trốn
Ngày 25/11, HĐXX TAND tỉnh Quảng Trị đã tuyên phạt bị cáo Hoàng Thị Thu Hiền, 34 tuổi, trú tỉnh Quảng Trị, 14 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Từ năm 2022, Hiền kinh doanh buôn bán bất động sản (BĐS) bằng các hình thức phân lô bán nền và môi giới. Hiền đã kêu gọi nhiều người chung tiền để đầu tư kiếm lợi nhuận cao. Ban đầu, Hiền thực hiện việc nhận, chuyển tiền gốc, tiền lời theo đúng thoả thuận để các cá nhân tin tưởng, tiếp tục chuyển tiền cho Hiền để đầu tư mua bán đất.
Tuy nhiên, sau một thời gian, việc làm ăn thua lỗ, không có tiền để trả tiền gốc và tiền lời cho các nhà đầu tư. Hiền bắt đầu nảy sinh kế hoạch huy động vốn để lừa đảo tiền của họ. Để thực hiện hành vi phạm pháp, Hiền đã nhiều lần đưa thông tin gian dối để huy động tiền đầu tư rồi chia nhỏ các khoản tiền, xoay vòng trả cho các nhà đầu tư theo kiểu lấy tiền đầu tư sau trả cho khoản đầu tư trước.
Khi không còn khả năng trả tiền cho nhà đầu tư, Hoàng Thị Thu Hiền đã bỏ trốn vào miền Nam.
Năm 2023, với thủ đoạn kêu gọi đầu tư kiểu “trả tiền vốn đầu tư đủ, trả tiền lợi nhuận cao” cùng với việc sẽ phân lô bán nền, nhiều nhà đầu tư đã tin tưởng gửi tiền.
Hàng ngày, khi nhà đầu tư có tiền gửi cho Hiền, Hiền sẽ dùng để trả các khoản nợ, thanh toán một phần tiền vốn, phân phối lợi nhuận không có thực cho các khoản đầu tư đến hạn. Trong đó, có những khoản tiền trả lãi cho chính các bị hại vừa chuyển tiền cho Hiền.
Đến ngày 26/7/2023, Hiền không chuyển tiền gốc, tiền lời cho các cá nhân theo thoả thuận và bỏ đi khỏi địa phương, không liên lạc được. Hiền vào TP.HCM để trốn tránh trách nhiệm trả nợ và chuẩn bị cho việc sinh con.
Tháng 4/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị, truy tìm đối tượng Hoàng Thị Thu Hiền để điều tra, giải quyết tố giác tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra vào năm 2023.
Đánh vào lòng tham của nhà đầu tư
Tại phiên tòa, bị cáo Hiền thừa nhận hành vi của bản thân và cũng xác nhận có kinh doanh BĐS, phân lô bán nền nên kêu gọi đầu tư. Sau đó, làm ăn thua lỗ nên mới sinh ra việc đưa thông tin gian dối đầu tư có lãi cao, đánh vào tâm lý lòng tham "chỉ muốn lời, không muốn lỗ" của nhà đầu tư để chiếm đoạt tiền, có tiền xoay vòng.
Phiên tòa xét xử bị cáo Hoàng Thị Thu Hiền về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo bị cáo Hiền khai nhận, trong số 7 bị hại, có 1 bị hại, Hiền vay nặng lãi với số tiền lãi tính từ 3.000-5.000 đồng/1 triệu đồng/1 ngày. Mọi giao dịch được thể hiện rõ trong tin nhắn và sao kê tài khoản.
Cơ quan công an xác định, từ tháng 3/2023 đến tháng 7/2023, Hiền đã chiếm đoạt của 7 bị hại với số tiền hơn 7,2 tỷ đồng.
Các bị hại trong vụ án có mặt tại phiên tòa từ sớm, trong phần tranh luận, số tiền đầu tư bao bồm cả gốc và lãi phát sinh, nên yêu cầu bị cáo phải hoàn trả số tiền chiếm đoạt lớn hơn số tiền mà cơ quan điều tra thống kê.
Về nội dung này, đại diện VKSND tỉnh Quảng Trị khẳng định, việc tính số tiền chiếm đoạt này dựa theo kết quả xác minh, trên cơ sở sao kê giao dịch cũng như số tiền lãi được nhận trong thời gian đó là không có thật mà chỉ lấy tiền người sau để gửi cho người trước.
Về việc cho vay lãi nặng, hành vi này không xử lý hình sự bởi số tiền lãi dưới 30 triệu đồng.
Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng nên cần có bản án nghiêm khắc để làm gương cho xã hội, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Hoàng Thị Thu Hiền 14 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng thời yêu cầu hoàn trả lại số tiền chiếm đoạt của các bị hại.
Hiện bị cáo Hiền đang nuôi con nhỏ nên được tại ngoại, thời gian phạt tù tính từ ngày thi hành án.
