Chiều tối 22/5, TAND Tp.HCM đã tuyên án đối với Nguyễn Văn Chánh (SN 1981, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn TopGroup) và Phạm Hoàng Bội Ngọc (SN 1989, nguyên Giám đốc công ty Cổ phần Helpbank) về cùng tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bị cáo Chánh và Ngọc là vợ chồng. Khoảng đầu tháng 06/2019, Nguyễn Văn Chánh thành lập nhiều Công ty đăng ký kinh doanh do Chánh trực tiếp đứng tên hoặc để Phạm Hoàng Bội Ngọc (vợ Chánh) đứng tên là người đại diện theo pháp luật, giữ các chức vụ Giám đốc, Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị để điều hành các Công ty (thực tế các Công ty do Chánh lập ra không có hoạt động kinh doanh).
Chánh lập kế hoạch, xây dựng các chương trình, quảng cáo hình ảnh, đưa ra các ưu đãi hấp dẫn, mời chào khách hàng (nhà đầu tư) tham gia đầu tư, góp vốn vào công ty do Chánh thành lập mục đích để chiếm đoạt tài sản của các bị hại.
Hai vợ chồng Chánh tại tòa.
Trong số hàng chục công ty do hai vợ chồng Chánh lập ra, có hai công ty nắm vai trò điều hành chính là Công ty Cổ phần Tập đoàn TopGroup và Công ty Cổ phần HelpBank
Các công ty có vốn điều lệ chỉ đăng ký trên hồ sơ, tài liệu giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, thực tế các thành viên không tham gia góp vốn vào công ty.
Sau khi thành lập các Công ty trên, Nguyễn Văn Chánh tự xây dựng chương trình, kế hoạch kinh doanh không có thật với chức năng, hoạt động cụ thể của từng công ty.
Trong đó Công ty Cổ phần Tập đoàn TopGroup định hướng là công ty quản lý chung, các công ty còn lại là công ty thành viên; Công ty Cổ phần Quản trị Chiến lược TopGroup có chức năng tham vẫn chương trình, chiến lược phát triển cho tập đoàn; Công ty Cổ phần Cổng Giá Tốt có chức năng sử dụng Website: Conggiatot.com lưu trữ các sản phẩm hàng hóa phục vụ nhu cầu mua, bán của khách hàng;…
Nguyễn Văn Chánh lập ra các Website cho các Công ty đã thành lập, mục đích quảng cáo, giới thiệu để thực hiện việc mua, bán hàng hóa ưu đãi, giảm giá đối với các mặt hàng thông dụng trên thị trường, quản lý tài khoản của khách hàng.
Tại tòa, bị cáo Chánh khai các công ty do Chánh lập không hoạt động kinh doanh. Để tạo niềm tin đối với các khách hàng và lôi kéo được nhiều người tham gia đầu tư, góp vốn cho Chánh, Chánh đã đưa ra nhiều thông tin gian dối, quảng cáo các chương trình kế hoạch, định hướng phát triển hệ thống thương hiệu, quảng cáo thương hiệu Topgroup sẽ trở thành một tập đoàn đa lĩnh vực sử dụng các chuỗi ứng dụng Khoa học - Công nghệ với nhiều công ty chiến lược và hàng trăm Công ty thành viên liên kết trong tương lai, cho phép mua bán tất cả các loại hàng hóa, các dịch vụ tiện ích thông qua các chương trình, ứng dụng thương mại điện tử;
Bị cáo Chánh định hướng đưa TopGroup trở thành doanh nghiệp tỷ đô vào năm 2025 với siêu ứng dụng quản trị đa ngành, hệ thống nhượng quyền dịch vụ phủ sóng 63 tỉnh thành, hàng đầu Đông Nam Á, phát triển theo quy trình từ Tập đoàn Topgroup đến - Công ty thành viên - Hệ thống nhượng quyền - Ban Chiến lược - Nhà môi giới, nhà đối ngoại, nhà chiến lược - Đối tác dịch vụ, khách hàng.
Bên cạnh đó, Nguyễn Văn Chánh đã tự lập nên các gói dịch vụ, quảng cáo, mời chào các nhà đầu tư với mục đích để huy động vốn, chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư.
Tin tưởng vào những gì Chánh tự vẽ ra, cùng các ưu đãi hấp dẫn được Chánh tự tạo lập, nhiều khách hàng (nhà đầu tư) đã đầu tư vào chuỗi công ty của Chánh và bị Chánh cùng Ngọc chiếm đoạt.
Phạm Hoàng Bội Ngọc khai biết rõ chuỗi công ty do Chánh lập ra không có hoạt động kinh doanh thực tế nhưng vẫn sử dụng pháp nhân Công ty Cổ phần Helpbank do Phạm Hoàng Bội Ngọc làm giám đốc, người đại diện theo pháp luật nhận tiền của các khách hàng và sử dụng tiền của khách hàng sau để chi trả hoa hồng cho khách hàng trước, chi tiền lương, hoa hồng cho nhân viên, chi phí mua các thiết bị văn phòng, chi phí vận hành Công ty Cổ phần Helpbank và các công ty thành viên khác.
Nhiều khách hàng (nhà đầu tư) khi biết bị Chánh lừa đã nhiều lần đến trụ sở công ty để yêu cầu Chánh hoàn trả tiền hoặc tiếp tục thực hiện theo cam kết nhưng Chánh tìm cách kéo dài thời gian, lẩn tránh. Vì thế, có 35 cá nhân (bị hại) tố cáo về việc đăng ký tham gia, trực tiếp nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản cho Chánh thông qua Công ty Cổ phần HelpBank và bị chiếm đoạt với tổng số tiền là 15.713.750.000 đồng.
Ngoài ra, Chánh và Ngọc còn thừa nhận đã lừa đảo, chiếm đoạt thêm 9 tỷ đồng khác từ nhiều nhà đầu tư. Tổng số tiền mà vợ chồng Chánh đã chiếm đoạt đến khi bị phát hiện là 24.197.960.503 đồng.
Hai vợ chồng Chánh khai báo rõ ràng khi ra tòa, thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và cho biết đến nay không còn khả năng bồi thường số tiền chiếm đoạt của các nạn nhân.
Sau một ngày xét xử, chiều tối 22/5, HĐXX cho rằng, hành vi của Nguyễn Văn Chánh và Phạm Hoàng Bội Ngọc đủ yếu tố cấu thành tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Hành vi của các bị cáo nói trên là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến quyền quản lý tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ, nên cần có mức án nghiêm khắc để giáo dục, răn đe, phòng ngừa chung.
Từ nhận định trên, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Chánh mức án 20 năm tù; Phạm Hoàng Bội Ngọc 12 năm tù cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
