Sau hơn 1 ngày xét xử, chiều 19/9, TAND Tp.HCM đã tuyên án sơ thẩm đối với 2 ông trùm Nguyễn Hoàng Sa (SN 1980, quê tỉnh An Giang - hiện đang bị truy nã); Nguyễn Minh Trí (SN 2000, ngụ Long An cũ – nay là tỉnh Tây Ninh) và 12 đồng phạm liên quan trong vụ án Buôn lậu số lượng lớn vàng từ Campuchia về Việt Nam.
Chỉ trong một thời gian ngắn, các bị cáo đã tổ chức 2 đường dây buôn lậu 113kg vàng từ Campuchia về Việt Nam, hưởng lợi số tiền lớn.
Theo HĐXX, căn cứ vào toàn bộ tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, lời khai của các bị cáo tại tòa, đủ cơ sở xác định: Do có nhu cầu mua vàng nguyên liệu nhập lậu phục vụ hoạt động kinh doanh, các đầu mối tiêu thụ vàng trong nước, gồm: Lê Huy Phương (Cửa hàng vàng Hai Bòn tại An Giang); Huỳnh Cẩm Chương (Cửa hàng vàng Thành Trung tại Cà Mau); Phạm Ngọc Thắng (trú tại số 31, ngõ 183 Phúc Tân, phường Hồng Hà, Tp.Hà Nội) và Đặng Thị Thanh Huệ (Cửa hàng vàng Kim Nam tại Tp.HCM) đã thỏa thuận thống nhất với Nguyễn Hoàng Sa (hiện đang bỏ trốn) về việc mua vàng lậu nguyên liệu (vàng thỏi, hàm lượng vàng 99,99%) tại Campuchia, sau đó vận chuyển về Việt Nam tiêu thụ.
Nguyễn Hoàng Sa biết Nguyễn Hữu Nghĩa có ruộng lúa ở khu vực biên giới, thường xuyên qua lại biên giới Campuchia (qua kênh Vĩnh Tế) nên đã thuê Nghĩa sử dụng xuồng máy vận chuyển tiền đô la Mỹ (USD) sang Campuchia giao cho đối tượng tên là "Xây" hoặc "Mập" (đối tượng người Campuchia chưa rõ thông tin cá nhân) rồi nhận vàng (loại vàng thỏi) vận chuyển về Việt Nam.
Sau khi vận chuyển vàng về Việt Nam, Nghĩa giao cho Lê Thị Kim Xuyên (vợ của Nghĩa), Xuyên giao vàng cho 3 cá nhân (do Sa thuê), gồm: Huỳnh Ngọc Quang Trung, Ngô Việt Quốc Tuấn hoặc Ôn Thế Hải để các đối tượng này giao cho Lê Huy Phương, Huỳnh Cẩm Chương, Phạm Ngọc Thắng, Đặng Thị Thanh Huệ và nhận tiền mang về giao cho Nghĩa.
Đối với Nguyễn Minh Trí, HĐXX xác định, lợi dụng việc thường xuyên vận chuyển cá sang Campuchia bán, có thể giấu vàng và tiền qua biên giới mà không bị phát hiện, Trí đã "bắt mối" với đối tượng Van Hear (người Campuchia, không rõ thông tin cá nhân) là đầu mối bán vàng thỏi (hàm lượng vàng 99,99%) tại Campuchia, để mua bán vàng qua biên giới, rồi vận chuyển về Việt Nam giao lại cho 2 đầu mối phân phối vàng là Nguyễn Chí Khoa (chủ tiệm vàng Anh Khoa) và Phạm Ngọc Thắng. Giúp sức cho Trí còn có Nguyễn Văn Sang, Cao Văn Chức.
Ngày 17/12/2024, Cao Văn Chức điều khiển xe máy trên địa bàn huyện Bình Chánh (cũ), Tp.HCM và dừng đỗ tại khu vực gần Bệnh viện Nhi đồng Tp.HCM thì bị lực lượng chức năng dừng kiểm tra. Qua đó, cơ quan chức năng phát hiện, thu giữ 5.000 USD và 9 thỏi kim loại màu vàng, trọng lượng gần 9kg.
Cùng ngày, Bộ đội Đồn Biên phòng Vĩnh Ngươn (tỉnh An Giang) phát hiện, bắt giữ Nguyễn Hữu Nghĩa đang vận chuyển 12 thỏi vàng bằng xuồng máy tại kênh Vĩnh Tế (Châu Đốc, tỉnh An Giang).
Mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp tại các địa điểm là nơi ở, nơi làm việc, cửa hàng vàng của các đối tượng có liên quan tại tỉnh Long An (nay là Tây Ninh), An Giang, Cà Mau và Tp.HCM đã thu giữ tổng số 7 thỏi vàng có tổng trọng lượng 13,9kg; hơn 1,4 triệu đô la Mỹ, 16 tỷ đồng tiền Việt Nam cùng điện thoại, máy tính, thiết bị, sổ sách, tài liệu, chứng từ, công cụ, phương tiện chế tác vàng và một số đồ vật khác.
Theo HĐXX, trong khoảng thời gian từ ngày 06/12/2024 đến ngày 17/12/2024 các đối tượng nêu trên đã móc nối, tổ chức 2 đường dây buôn lậu 113kg vàng, trị giá hơn 252 tỷ đồng từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ, nhằm thu lợi bất chính.
Trong đó, đường dây do Nguyễn Hoàng Sa cầm đầu đã buôn lậu 36kg vàng trị giá gần 80 tỷ đồng. Đường dây do Nguyễn Minh Trí cầm đầu đã buôn lậu 77kg vàng, trị giá hơn 172 tỷ đồng.
HĐXX xác định, bị cáo Nguyễn Minh Trí là chủ mưu, cầm đầu đường dây mua bán vàng lậu, do đó mức án phải nghiêm khắc hơn các bị cáo khác.
Bị cáo Nguyễn Hoàng Sa cũng được xác định cầm đầu, nhưng hiện đang bỏ trốn và bị truy nã. HĐXX cho rằng, quá trình xét xử, cơ quan tố tụng vẫn đảm bảo quyền bào chữa của bị cáo và không ảnh hưởng tới quá trình xét xử vụ án. Việc bị cáo Sa vắng mặt là đang từ bỏ quyền tự bào chữa của mình.
Tại phiên tòa, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội. Việc truy tố, xét xử Nguyễn Minh Trí, Nguyễn Hoàng Sa và 12 đồng phạm là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.
Hành vi của các bị cáo là là rất nguy hiểm cho xã hội, do đó cần có mức án nghiêm khắc nhằm giáo dục, răn đe, phòng ngừa chung.
Từ các nhận định trên, HĐXX quyết định tuyên phạt Nguyễn Hoàng Sa 12 năm tù; Nguyễn Minh Trí 13 năm tù; 12 bị cáo còn lại bị tuyên từ 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo đến 7 năm tù cùng về tội Buôn lậu.
Về trách nhiệm dân sự, HĐXX tuyên buộc các bị cáo nộp lại giá trị hàng hóa tương đương 113 kg vàng buôn lậu, và được cấn trừ vào số vàng đã bị thu giữ, để thu ngân sách Nhà nước.
