Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Khánh Hòa, thời gian gần đây, tình trạng các đối tượng lập sàn thương mại điện tử giả mạo để lừa đảo chiếm đoạt tài sản diễn biến phức tạp trên phạm vi cả nước. Lợi dụng xu hướng mua sắm online và kiếm tiền qua mạng ngày càng phổ biến, các đối tượng đã dựng lên những website, ứng dụng có giao diện giống các sàn uy tín như Shopee, Lazada, Tiki… nhằm tạo lòng tin, sau đó dụ dỗ người dân tham gia đầu tư, làm "nhiệm vụ" để hưởng hoa hồng cao. Thực chất, đây là bẫy lừa đảo được tổ chức bài bản, có kịch bản và phân công vai trò cụ thể.
Các đối tượng thường quảng cáo mô hình "kiếm tiền online", "cộng tác viên xử lý đơn hàng", "đặt đơn ảo nhận hoa hồng cao". Ban đầu, nạn nhân được yêu cầu nạp số tiền nhỏ để thực hiện nhiệm vụ và được hoàn trả đầy đủ kèm lợi nhuận nhằm tạo sự tin tưởng. Khi nạn nhân nạp số tiền lớn hơn, hệ thống bất ngờ báo lỗi, yêu cầu đóng thêm phí "mở khóa", "xác minh", "nâng cấp tài khoản" ... Nếu không tiếp tục nộp tiền, toàn bộ số tiền trước đó sẽ bị chiếm đoạt.
Nhiều trường hợp thiệt hại từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng, thậm chí có nạn nhân mất hàng tỷ đồng do vay mượn, cầm cố tài sản để tiếp tục nạp tiền theo yêu cầu. Thủ đoạn này không chỉ gây thiệt hại tài chính nghiêm trọng mà còn ảnh hưởng tâm lý, danh dự của nạn nhân khi bị đe dọa, thúc ép trả "phí vi phạm hợp đồng".
Đáng lo ngại, các website, ứng dụng giả mạo được thiết kế chuyên nghiệp, có tổng đài chăm sóc khách hàng, nhóm chat trên Telegram, Zalo với hàng trăm tài khoản "chim mồi" tương tác, khoe lợi nhuận để tạo hiệu ứng đám đông. Điều này khiến nhiều người mất cảnh giác và tin rằng đây là hoạt động kinh doanh hợp pháp.
Người dân cần cảnh giác khi thấy các lời mời gọi làm việc online với cam kết "lợi nhuận cao, không rủi ro, không cần kinh nghiệm". Các đối tượng thường tiếp cận qua mạng xã hội, kết bạn làm quen, sau đó giới thiệu đường link truy cập vào "sàn thương mại điện tử" có tên miền lạ, gần giống các sàn uy tín nhưng thêm bớt ký tự.
Một số dấu hiệu điển hình gồm: yêu cầu chuyển tiền cá nhân thay vì thanh toán qua cổng chính thức; liên tục yêu cầu nạp thêm tiền để rút được tiền cũ; hệ thống báo lỗi bất thường khi rút tiền; không có thông tin pháp lý rõ ràng về doanh nghiệp vận hành.
Ngoài ra, các nhóm chat thường xuyên đăng hình ảnh chuyển khoản thành công, khoe lợi nhuận "khủng" trong thời gian ngắn. Đây là thủ đoạn tâm lý nhằm tạo niềm tin giả tạo và thúc đẩy nạn nhân nạp tiền nhanh chóng.
Cơ quan công an khuyến cáo, người dân tuyệt đối không chuyển tiền cho các tài khoản cá nhân khi tham gia mua bán, đầu tư trực tuyến.
Chỉ giao dịch trên các sàn thương mại điện tử chính thức, kiểm tra kỹ tên miền, thông tin pháp lý và đánh giá từ nhiều nguồn tin cậy. Không tham gia các nhóm kín, ứng dụng lạ yêu cầu nạp tiền để thực hiện "nhiệm vụ".
Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc đã bị lừa đảo, cần nhanh chóng lưu giữ toàn bộ tin nhắn, sao kê chuyển tiền và trình báo cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ xử lý kịp thời.
Hải Vân
