CÔNG NGHỆ
Công an yêu cầu ngân hàng khẩn trương chặn giao dịch đối với những tài khoản sau
Công an cho biết sẽ tiếp tục điều tra, làm rõ các cá nhân tham gia mua bán và mục đích sử dụng các tài khoản này.
Đề xuất giám sát phòng chống rửa tiền với khách VIP, lãnh đạo ngân hàng
Ngân hàng Nhà nước dự kiến đưa toàn bộ thông tin về lãnh đạo từ cấp giám đốc khối trở lên, các cổ đông ngoại lớn nhất cùng nhóm khách VIP và người có ảnh hưởng chính trị (PEP) vào hệ thống dữ liệu giám sát phòng, chống rửa tiền theo mức độ rủi ro.
Giá bất động sản chiết khấu mạnh nhưng chuyên gia cảnh báo 4 điều người vay ngân hàng phải tính trước khi xuống tiền
Giá bất động sản tại một số khu vực đang ghi nhận mức giảm tới 50%, mở ra cơ hội cho người có sẵn dòng tiền. Tuy nhiên, với người mua nhà bằng vốn vay, chuyên gia cho rằng cần tính kỹ bài toán tài chính trước khi xuống tiền.
Mở tài khoản ngân hàng nhưng không dùng, công an phát hiện hàng loạt giao dịch được thực hiện, tổng cộng 550 tỷ đồng chỉ trong 1 năm
Đây là một ví dụ của cơ quan công an về tình trạng mua bán, cho thuê tài khoản ngân hàng. Các vụ việc cho thấy, dù chỉ nhận một khoản tiền nhỏ, người giao tài khoản vẫn có thể phải làm việc với cơ quan chức năng và chịu trách nhiệm tùy thuộc vào hành vi, mức độ tham gia và hậu quả xảy ra.
Cơ quan Thuế yêu cầu Agribank, BIDV, ACB, VPBank, LPBank,... khẩn trương phong tỏa các tài khoản ngân hàng sau
Những cá nhân, hộ kinh doanh sau sẽ bị phong tỏa tài khoản ngân hàng do có tiền thuế nợ quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp theo quy định.
Bất động sản được chuyển nhượng với giá 30 triệu đồng, vài năm sau được định giá hơn 1,3 tỷ để thế chấp vay ngân hàng
Một mảnh đất rộng hơn 1.000 m² được chuyển nhượng với giá 30 triệu đồng, sau đó tiếp tục sang tên và được dùng để thế chấp vay ngân hàng 800 triệu đồng.
Công an điều tra hàng loạt giao dịch bất thường, phong tỏa 2.003 tài khoản tại 36 ngân hàng
Cơ quan công an khuyến cáo, việc đứng tên “hộ”, cho thuê, mua bán tài khoản ngân hàng, ví điện tử tiềm ẩn nguy cơ trở thành công cụ trung chuyển dòng tiền cho tội phạm.
GFDI lừa hơn 7.100 người: Lấy tiền người sau trả nợ người trước
Sau khi nhận tiền, Tổng giám đốc GFDI Nguyễn Quang Hoàng dùng tiền của người sau để trả lãi, gốc cho những người cho vay trước đó và đầu tư chứng khoán quốc tế.
Giá vàng 9999 Doji hôm nay 24/9/2026 bao nhiêu 1 chỉ?
Thông tin chi tiết giá vàng 9999 tại Doji cùng nhiều thương hiệu khác hôm nay 24/9/2026 sẽ được cập nhật trong bài viết dưới đây.
Người dùng Agribank nếu không muốn tài khoản bị trừ 13.200 đồng/tháng, làm ngay theo hướng dẫn mới nhất từ ngân hàng
Người dùng Agribank nếu không còn nhu cầu sử dụng dịch vụ SMS Banking có thể hủy trực tiếp trực tiếp trên ứng dụng Agribank Plus.
Nguyễn Quang Trung SN 1993 chuyển khoản thành công 70 triệu đồng sau đó đến công an trình báo
Vừa qua, Công an xã Ka Đô, tỉnh Lâm Đồng đã hỗ trợ anh Nguyễn Quang Trung SN 1993 nhận lại 70 triệu đồng chuyển khoản nhầm.
Công an Hà Nội cảnh báo thủ đoạn gửi quà Trung thu kèm mã QR để lừa đảo
Lợi dụng dịp Tết Trung thu, các đối tượng lừa đảo có thể gửi bánh, quà tri ân, voucher hoặc thiệp tặng quà kèm mã QR đến tận nhà. Khi quét mã, người dân có nguy cơ bị dẫn tới website giả mạo, cài ứng dụng chứa mã độc, từ đó bị đánh cắp thông tin và chiếm đoạt tài sản.
Cuối tháng 9, gửi ngân hàng bao nhiêu tiền để lãi 15 triệu/tháng?
Mức lãi 15 triệu/tháng từ tiền gửi ngân hàng không phải là một con số nhỏ.
Khách hàng SN 1956 đến Agribank rút sổ tiết kiệm để chuyển tiền đi kèm một nội dung: Cán bộ ngân hàng lập tức báo công an
Vừa qua, Công an xã Mỹ Thủy, tỉnh Quảng Trị, vừa phối hợp với Ngân hàng Agribank Chi nhánh Hội Yên ngăn chặn kịp thời một vụ lừa đảo qua điện thoại, giúp người dân tránh chuyển tiền 150 triệu đồng cho các đối tượng giả danh.