Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án buôn bán hàng giả là thực phẩm xảy ra tại Công ty TNHH Hải Bé, có trụ sở chính tại xã Văn Phú, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình (nay là xã Thanh Sơn, tỉnh Ninh Bình), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh (Phòng Cảnh sát kinh tế) vừa tiếp tục ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án; ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can đối với Trần Đại Phúc (SN 1990, trú tại tổ dân phố Đông Tiến, xã Giao Thủy, tỉnh Ninh Bình) và Lê Văn Hải (SN 1996, trú tại thôn Thành Tây, xã Thanh Sơn, tỉnh Ninh Bình) về hành vi trốn thuế.
Siro ăn ngon Hải Bé là một trong những sản phẩm bán trên kênh "Gia đình Hải Sen".
Theo cơ quan điều tra, cả hai bị can là đồng sáng lập Công ty TNHH Hải Bé, trong đó Lê Văn Hải là chủ tài khoản mạng xã hội TikTok “Gia đình Hải Sen”, thường xuyên đăng tải video quảng cáo và bán các sản phẩm mỹ phẩm, thực phẩm chức năng.
Kết quả điều tra, từ năm 2022 đến tháng 6/2025, các bị can Trần Đại Phúc và Lê Văn Hải đã lợi dụng các nền tảng mạng xã hội như TikTok, Facebook, Shopee để bán hàng với quy mô lớn, nhưng chỉ báo cáo với cơ quan thuế doanh thu hơn 15 tỷ đồng, trong khi doanh thu thực tế vượt 101 tỷ đồng, chênh lệch gần 86 tỷ đồng.
Tống đạt các quyết định khởi tố bị can đối với Trần Đại Phúc và Lê Văn Hải.
Thủ đoạn cụ thể của các bị can là không xuất hóa đơn giá trị gia tăng cho từng lần bán hàng; thành lập nhiều hộ kinh doanh để bán hàng cho Công ty TNHH Hải Bé để chỉ phải nộp thuế khoán, không phải kê khai chi tiết, không phải xuất hóa đơn GTGT đối với từng lần bán hàng với công ty; thống nhất với đơn vị bán hàng chỉ xuất hoá đơn GTGT cho một phần hàng hoá mà Công ty TNHH Hải Bé đã mua thực tế. Với phương thức, thủ đoạn như trên, các đối tượng đã trốn thuế với tổng số tiền gần 9 tỷ đồng.
Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.
Trước đó, ngày 14/6/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với Trần Đại Phúc, Giám đốc Công ty TNHH Hải Bé và Lê Văn Hải, chủ kênh TikTok “Gia đình Hải Sen”, về tội Buôn bán hàng giả là thực phẩm.
Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng công an phát hiện tài khoản TikTok “Gia đình Hải Sen” thường xuyên quảng cáo, livestream bán các sản phẩm mỹ phẩm và thực phẩm chức năng, trong đó có “Siro ăn ngon Hải Bé”, sản phẩm được phản ánh không đảm bảo chất lượng.
Khi kiểm tra Công ty TNHH Hải Bé, cơ quan chức năng thu giữ nhiều hàng hóa là mỹ phẩm và thực phẩm chức năng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc.
Kết quả giám định cho thấy, hàm lượng các chất chính như Vitamin A, Calci, Vitamin C chỉ đạt dưới 70% so với công bố, xác định đây là hàng giả.
Theo điều tra, từ năm 2024 đến nay, Công ty TNHH Hải Bé đã bán ra hơn 800.000 sản phẩm qua các kênh TikTok Shop, Facebook, Shopee với các tên tài khoản “Gia đình Hải Sen”, “Hải Sen”. Riêng sản phẩm “Siro ăn ngon Hải Bé” đã được tiêu thụ trên 100.000 hộp khắp cả nước.
Khánh Linh (theo Công an nhân dân, Tiền phong)
