Báo Tiền Phong đưa tin, Viện KSND Tp.HCM vừa ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Tuyết Vũ Anh (SN 1992, ngụ Tp.HCM) cùng 11 bị cáo khác về các tội Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng, Rửa tiền, Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng hoặc Sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản.
Viện Kiểm sát xác định vụ án có quy mô lớn, với số lượng tài khoản ngân hàng được thu gom, cho thuê lên tới hàng nghìn tài khoản, phục vụ các hoạt động bất hợp pháp tại Campuchia.
Theo cáo trạng, quá trình điều tra mở rộng vụ án liên quan hành vi mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, cơ quan điều tra phát hiện nhiều giao dịch đáng ngờ liên quan đến các tài khoản do nhiều cá nhân đứng tên.
Từ các tài liệu thu thập được, lực lượng chức năng đã lần ra đường dây do Nguyễn Tuyết Vũ Anh và chị gái là Nguyễn Tuyết Vũ Oanh (ngụ Tp.HCM) tham gia tổ chức.
Ảnh minh hoạ.
Thông tin trên Dân Trí, từ tháng 9/2020, Vũ Oanh là Trưởng phòng C&B của Công ty Global Company (có trụ sở tại Campuchia), hoạt động tổ chức đánh bạc. Doanh nghiệp này mua, thuê nhiều tài khoản ngân hàng để sử dụng cho hoạt động giao dịch dòng tiền đánh bạc.
Tháng 4/2021, Oanh kết nối với Mia (chưa rõ lai lịch) là nhân viên cộng tác với Vũ Anh để tổ chức thuê tài khoản ngân hàng của nhiều người tại Việt Nam, chuyển sang Campuchia cho Mia sử dụng vào hoạt động đánh bạc. Vũ Anh rủ bạn là Trần Ngọc Thảo (33 tuổi) cùng thực hiện hành vi tổ chức thuê tài khoản ngân hàng.
Tháng 3/2022, Vũ Oanh tiếp tục kết nối với Minh Khang (chưa rõ lai lịch) nhằm tổ chức thuê tài khoản ngân hàng của nhiều người tại Việt Nam, sau đó chuyển sang Campuchia cho Minh Khang sử dụng.
Minh Khang tạo nhóm Telegram với các thành viên gồm Kim, Minh Khang, Hanan (Nguyễn Tuyết Vũ Oanh), Gaby (Nguyễn Tuyết Vũ Oanh), Bonnie (Nguyễn Tuyết Vũ Anh) để trao đổi về hoạt động tổ chức thuê tài khoản ngân hàng.
Thông tin trên Tiền Phong, Vũ Anh cùng các đồng phạm tìm người đứng tên mở tài khoản tại nhiều ngân hàng khác nhau. Mỗi người được yêu cầu mở từ 15 đến 23 tài khoản, đăng ký đầy đủ dịch vụ Internet Banking, sau đó giao lại điện thoại, sim và thông tin đăng nhập. Toàn bộ thiết bị cùng dữ liệu tài khoản được chuyển sang Campuchia để các đối tượng sử dụng.
Để lôi kéo người tham gia, nhóm này chi trả hàng chục triệu đồng cho mỗi trường hợp mở tài khoản. Tuy nhiên, Vũ Anh thường giữ lại một phần tiền công hoặc tiền thuê tài khoản hàng tháng để hưởng chênh lệch.
Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Tuyết Vũ Anh đã tổ chức mua bán khoảng 2.600 tài khoản ngân hàng, qua đó thu lợi bất chính hơn 9 tỷ đồng.
Nguyễn Tuyết Vũ Oanh tổ chức cho 85 người mở 1.445 tài khoản ngân hàng để cho thuê, thu lợi bất chính khoảng 3,3 tỷ đồng.
Bị can Võ Thị Lệ (mẹ ruột của Vũ Anh) cũng bị xác định là mắt xích quan trọng trong đường dây. Từ tháng 4/2021 đến tháng 12/2021, Võ Thị Lệ đã mở 17 tài khoản ngân hàng và môi giới cho 10 người khác mở 170 tài khoản để cho Vũ Anh thuê, hưởng lợi 210 triệu đồng. Tiếp đó, từ tháng 3/2022 đến ngày 26/12/2024, Lệ tổ chức cho 70 người mở 1.050 tài khoản ngân hàng để cho Vũ Anh thuê, thu lợi bất chính hơn 3,6 tỷ đồng.
Trần Ngọc Thảo tổ chức cho 93 khách hàng mở 1.598 tài khoản ngân hàng để cho thuê, qua đó thu lợi bất chính hơn 3,2 tỷ đồng.
Minh Hoa (t/h)
