 |
| Tổng thống Ukraine Zelensky bày tỏ ủng hộ cuộc chiến chống tham nhũng, khẳng định đây là hoạt động "rất cần thiết". (Nguồn: Tổng thống Ukraine) |
Tuyên bố của NABU cho biết các thám tử đã bắt giữ 5 người và cáo buộc 7 thành viên (của tổ chức tội phạm), bao gồm: 1 doanh nhân - người đứng đầu tổ chức tội phạm; 1 cựu cố vấn của Bộ trưởng Năng lượng; Giám đốc điều hành về bảo vệ vật lý và an ninh của Công ty Energoatom (công ty nhà nước điều hành các nhà máy điện hạt nhân ở Ukraine) và 4 cá nhân là nhân viên bộ phận nội bộ của công ty chuyên trách “hợp pháp hóa phương tiện” (tức tội rửa tiền).
Theo các nghị sỹ Ukraine Yaroslav Zheleznyak và Oleksiy Goncharenko, doanh nhân và là thủ lĩnh của tổ chức tội phạm chính là ông Timur Mindich, đã bỏ trốn trước đó và hiện đang lẩn trốn ở nước ngoài, theo Kyiv Independent.
NABU tuyên bố đang tiến hành các cuộc đột kích quy mô lớn nhắm vào ngành năng lượng vì phát hiện "tổ chức tội phạm cấp cao". Tổ chức tội phạm này chuyên nhận hối lộ một cách có hệ thống từ các đối tác mà Công ty Energoatom ký kết, với số tiền từ 10%-15% giá trị hợp đồng. Cơ quan này công bố các đoạn ghi âm cho thấy những nghi phạm bàn bạc về hoạt động tham nhũng, cho biết khoảng 100 triệu USD đã được chuyển qua mạng lưới rửa tiền.
Theo cáo buộc của NABU, các đối tác của Energoatom đã bị buộc phải trả tiền hối lộ để tránh bị thu hồi khoản thanh toán cho các dịch vụ đã cung cấp, sản phẩm đã cung cấp, hoặc bị tước tư cách nhà cung cấp. Hoạt động này được gọi là “rào chắn”. Số tiền được rửa thông qua một bộ phận nội bộ ở trung tâm Kiev, nơi khoảng 100 triệu USD đã được chuyển qua.
Các nhà điều tra Ukraine cáo buộc Mindich, đồng minh chủ chốt của ông Zelensky, lợi dụng quan hệ với Tổng thống để âm mưu tham nhũng 100 triệu USD. "Timur Mindich đã kiểm soát quá trình tích lũy, phân phối và hợp pháp hóa số tiền thu được bằng các phương thức phạm pháp trong lĩnh vực năng lượng ở Ukraine", công tố viên thuộc Văn phòng Công tố chuyên trách chống tham nhũng Ukraine (SAPO) cho biết hôm 11/11.
Theo công tố viên, nghi phạm đã lợi dụng "quan hệ mật thiết với Tổng thống" để thực hiện các hành vi phạm tội.
NABU cho biết, toàn bộ nhân viên của cơ quan đã tham gia vào giai đoạn cuối của chiến dịch đặc biệt nhằm điều tra tham nhũng tại Energoatom. 70 cuộc khám xét tại Kiev và các khu vực khác đã được NABU tiến hành sau cuộc điều tra kéo dài 15 tháng đối với ngành năng lượng nước này. Một lượng lớn dữ liệu, hàng nghìn giờ ghi âm đã được thu thập và nhiều tiền mặt đã được thu giữ.
NABU hiện đang đánh giá hành động của tất cả những người tham gia vào các dữ liệu này.
Công ty Energoatom xác nhận công ty bị khám xét và đang hợp tác điều tra, song không bình luận về nội dung cáo buộc.
Cơ quan chống tham nhũng của Ukraine cũng lưu ý, đường dây tham nhũng do Timur Mindich cầm đầu có thể không chỉ hoạt động trong lĩnh vực năng lượng, mà còn trong lĩnh vực quốc phòng.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tối 10/11 bày tỏ ủng hộ cuộc chiến chống tham nhũng, khẳng định đây là hoạt động "rất cần thiết" và thêm rằng "việc trừng phạt là điều không thể tránh khỏi".
