Sáng 10-12, TAND TP HCM mở phiên toà xét xử đối với Bùi Văn Bảo (SN 1991; quê Quảng Ngãi) cùng 54 đồng phạm về các tội danh Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước; Rửa tiền; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Môi giới hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Trốn thuế.
Phiên toà được mở công khai, dự kiến kết thúc vào ngày 20-12.
Các bị cáo tại toà
Vụ án liên quan đến đường dây sử dụng 165 công ty "ma" để xuất hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) khống, với tổng giá trị lên tới gần 14.000 tỉ đồng, quy mô lớn nhất từng được ghi nhận tại địa phương.
Cáo trạng của VKSND Tối cao xác định đường dây này đã thu lợi bất chính hơn 100 tỉ đồng.
Trong vụ án có một số bị cáo từng là công chức ngành thuế. Họ gồm Lê Thành Nhân (cựu công chức Đội quản lý thuế liên phường Chi cục thuế quận 12 - huyện Hóc Môn); Trần Quốc Duy (cựu công chức Chi cục Thuế Khu vực quận 7 - huyện Nhà Bè); Vương Quốc Hùng (cựu Đội Phó kiểm tra nội bộ Chi cục thuế TP Thủ Dầu Một). Các bị cáo này hầu toà vì tội "Nhận hối lộ".
Bị cáo Bùi Thanh Liêm (cựu Đội Phó kiểm tra Thuế số 3, Chi cục Thuế Khu vực quận 7 - huyện Nhà Bè) bị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Một trong số những cán bộ thuế vướng lao lý là Nguyễn Anh Tuấn (cựu công chức Chi cục Thuế Khu vực Quận 7 - huyện Nhà Bè) đã tử vong hồi tháng 3-2023 nên Bộ Công an đã đình chỉ điều tra.
Phiên toà triệu tập hơn 35 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo. Bên cạnh đó, 52 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan cũng được mời tham dự, trong đó có Cục thuế TP HCM, Bình Dương, Long An và các Chi cục thuế Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương; Khu vực quận 12 - huyện Hóc Môn, Khu vực quận 7 - Nhà Bè.
Nội dung vụ án thể hiện tháng 4-2018, sau khi mua lại Công ty CP Giáo dục Ánh Dương, Bùi Văn Bảo (SN 1991; quê Quảng Ngãi) đổi tên thành Công ty CP Tư vấn Thuế Ánh Dương, hoạt động trong lĩnh vực kế toán và khai báo thuế.
Phát hiện nhu cầu mua hóa đơn GTGT khống tại TP HCM, Bảo tổ chức lập 35 doanh nghiệp "ma" để xuất hóa đơn trái phép, thu lợi hơn 18,8 tỉ đồng từ 25.256 hóa đơn (1.433 tỉ đồng) trong giai đoạn 2018-2022.
Đồng phạm Đào Minh Thọ (SN 1973, Đồng Nai) giúp Bảo rút hơn 625 tỉ đồng qua 778 giao dịch và sau đó lập đường dây riêng, bán hơn 29.700 hóa đơn (8.000 tỉ đồng), hưởng 70 tỉ đồng. Ngoài ra, Bùi Thanh Bình (SN 1987; quê Gia Lai) tự lập 8 công ty "ma" để bán 15.750 hóa đơn (1.952 tỉ đồng), thu lợi 13,6 tỉ đồng. Phạm Minh Cường (SN 1984; quê Bình Định) và Lương Hoàng Tóa bán hơn 6.400 hóa đơn (2.530 tỉ đồng), hưởng 7,5 tỉ đồng. Nguyễn Khắc Điền lập 63 công ty "ma", vụ việc được tách riêng để xử lý sau.
Để che giấu hành vi phạm tội, các bị cáo còn móc nối để đưa hối lộ cho nhiều công chức thuế.