7 nạn nhân bị lừa 14 tỷ đồng vì tin lời cô gái mới quen
Ngày 14/11, TAND Tp.HCM mở phiên xử sơ thẩm đối với bị cáo Phạm Thái Mai Hương (SN 1983, ngụ Tp.HCM) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bị cáo Hương tại tòa.
Trước đó vào năm 2018, Trần Thái Liên, Phạm Nhật Phương, Đào Đan Thanh, Hồ Văn San, Nguyễn Anh Tuấn, Lại Hoàng Chung và Hoàng Thanh Sơn có chuyển tiền đầu tư cho Huỳnh Đại Quang Nhựt (quốc tịch Australia) để mua nhà tại các dự án ở Australia do Nhựt là chủ đầu tư.
Khởi tố nữ giám đốc lập bẫy "tour du lịch giá rẻ" để lừa đảoĐỌC NGAYTuy nhiên sau đó, Nhựt không giao nhà như cam kết và cũng không trả lại tiền cho các cá nhân nói trên.
Tháng 8/2023, khi biết tin Nhựt về Việt Nam nên các cá nhân trên họp bàn, tìm cách tố cáo Nhựt ra công an. Lúc này Phùng Thị Huân (em dâu của chị Đào Đan Thanh) giới thiệu cho mọi người gặp Phạm Thái Mai Hương là người quen biết với Huân trước đó.
Ngày 21/8/2023, các nạn nhân hẹn gặp Hương tại một quán cà phê trên đường Trần Hưng Đạo (phường Cầu Ông Lãnh, Tp.HCM).
Tại đây, Hương tự giới thiệu đang công tác ở Thanh tra Chính phủ, có mối quan hệ với nhiều người làm trong ngành công an, có thể yêu cầu Nhựt trả lại tiền.
Hương đưa ra mức phí 50 triệu đồng/người để Hương hỗ trợ viết đơn tố cáo. Ngoài ra, mỗi nạn nhân còn được đề nghị đưa thêm 300 triệu đồng để thuê luật sư và 2 tỷ đồng để đưa chi phí trà nước cho anh em làm việc vất vả.
Sau đó, các ông, bà Liên, Phương, Thanh, San, Tuấn, Chung và Sơn đã chuyển cho Hương tổng cộng gần 14 tỷ đồng.
Đến tháng 10/2023, do vẫn chưa lấy lại được tiền nên các bị hại gọi điện hỏi, Hương tiếp tục yêu cầu đưa thêm tiền đăng báo, truyền hình để tố giác nhưng các bị hại không đồng ý, yêu cầu trả lại tiền.
Bị đòi lại tiền, Hương không chuyển trả cho các nạn nhân vì "đã đưa tiền cho cán bộ hết, giờ không lấy lại được".
Nghi ngờ bị Hương lừa đảo, tháng 11/2023, các bị hại đã làm đơn tố cáo Hương đến Cơ quan CSĐT Công an Tp.HCM.
Lừa 14 tỷ, "được" 17 năm tù
Quá trình xác minh, Công an Tp.HCM xác định Hương có hành vi lừa đảo nên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hương về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tại cơ quan điều tra và tại tòa, bị cáo Hương thừa nhận có nhận tổng cộng 14 tỷ đồng của các nạn nhân để "lo việc". Sau khi nhận tiền, Hương đã đưa cho một số "cán bộ" nhờ giúp đỡ. Tuy nhiên, Hương không đưa ra được chứng cứ, tài liệu nào thể hiện việc đưa tiền cho "cán bộ".
Bên cạnh đó, Hương cũng không thừa nhận việc mình đã đưa ra thông tin bản thân đang làm việc ở Thanh tra Chính phủ khi gặp các nạn nhân.
Cũng theo Hương, đến nay số tiền mà Hương nhận để lo việc cho các nạn nhân đã sử dụng hết, không còn khả năng trả lại.
Sau khi nghị án, HđXX nhận định, hành vi của bị cáo Hương là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ nên cần có mức án nghiêm khắc để có tác dụng giáo dục, răn đe, phòng ngừa chung.
Từ nhận định trên, HĐXX tuyên bị cáo Hương phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Về mức án, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Hương mức án 17 năm tù.
Đối với bà Phùng Thị Huân, quá trình điều tra, xác định bà Huân chỉ là người giới thiệu Hương cho các bị hại để tư vấn, giải quyết vụ việc tố cáo Huỳnh Đại Quang Nhựt.
Bà Huân không biết việc Hương đưa ra thông tin gian dối để chiếm đoạt tiền và không hưởng lợi gì trong vụ án này, nên CQĐT không xem xét xử lý.
